證券代碼：000099       證券簡稱：中信海直          公告編號：2023-003

               中信海洋直升機(jī)股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示

  一、會議召開和出席情況

  （一）會議召開情況

  現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年2月3日（星期五）14:30開始。

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023

年 2 月 3 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)投票時(shí)間為 2023 年 2 月 3 日 9:15—15:00 期間的任意時(shí)間。

  深圳市南山區(qū)南海大道3533號深圳直升機(jī)場公司會議室。

  現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

  公司董事會。

  公司董事長楊威先生。

的規(guī)定。

   （二）會議出席情況

   通 過 現(xiàn) 場 和 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 股 東 及 股 東 授 權(quán) 委 托 代 表 12 人 ， 代 表 股 份

的股東及股東授權(quán)委托代表 1 人，代表股份 234,119,474 股，占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的 30.1790％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 11 人，代表股份 6,649,795 股，占

公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8572％。

體情況：

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表 11 人，代表股份 6,649,795

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8572％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東

授權(quán)委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；通

過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 11 人，代表股份 6,649,795 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的

列席了本次會議。

   二、議案審議表決情況

   本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，議案審議表決情

況具體如下：

   （一）審議通過《關(guān)于擬續(xù)聘 2022 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

   總表決情況：

   同意 234,926,574 股，占出席會議所有股東所持股份的 97.5733％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 5,394,195 股），占出席會議所有股東所持股份的 2.2404％。

   中小股東總表決情況：

   同意 807,100 股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.1372％；反對 448,500

股，占出席會議的中小股東所持股份的 6.7446％；棄權(quán) 5,394,195 股（其中，因

未投票默認(rèn)棄權(quán) 5,394,195 股），占出席會議的中小股東所持股份的 81.1182％。

   （二）審議《關(guān)于選舉第七屆董事會 2 名非獨(dú)立董事候選人的議案》（采

 用累積投票制進(jìn)行表決）

                獲得選舉票數(shù)（股）         占該等股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例

出席會議有表決權(quán)的全體股東   234,883,275       97.56%

中小股東            763,801           11.49%

表決結(jié)果            閆增軍先生當(dāng)選為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事，任期自公司股

                東大會選舉通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿。

                獲得選舉票數(shù)（股）         占該等股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例

出席會議有表決權(quán)的全體股東   234,887,675       97.56%

中小股東            768,201           11.56%

表決結(jié)果            唐明通先生當(dāng)選為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事，任期自公司股

                東大會選舉通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿。

   三、律師出具的法律意見

   （一）律師事務(wù)所名稱：北京市嘉源律師事務(wù)所

   （二）見證律師：王瑩、潘思岐

   （三）結(jié)論意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股

 東大會規(guī)則》《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司

 《章程》的規(guī)定；出席會議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表

 決程序及表決結(jié)果合法有效。

   四、備查文件

   （一）公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會決議

   （二）北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于中信海洋直升機(jī)股份有限公司2023年第一

 次臨時(shí)股東大會的法律意見書

                                    中信海洋直升機(jī)股份有限公司

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會 中信海直