愛科科技: 海通證券股份有限公司關(guān)于杭州愛科科技股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司增加注冊(cè)資本以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見 當(dāng)前滾動(dòng)

             海通證券股份有限公司

   關(guān)于杭州愛科科技股份有限公司使用部分募集資金

 向全資子公司增加注冊(cè)資本以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見

(資料圖片僅供參考)

  海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為杭州

愛科科技股份有限公司（以下簡稱“愛科科技”或“公司”）首次公開發(fā)行股票

并在科創(chuàng)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020

年12月修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求（2022年修訂）》

            《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修

訂）》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及

業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)公司使用部分募集資金向全資子公司增加注冊(cè)資本以實(shí)施募投項(xiàng)目

事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況及核查意見如下：

一、募集資金基本情況

  公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的注冊(cè)申請(qǐng)于2021年1月19日經(jīng)中國

證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2021〕

公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,478.9598萬股，每股面值1

元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣19.11元，本次發(fā)行募集資金總額28,262.92萬元；扣除

發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為23,462.15萬元。募集資金到賬后，已全部存放于募

集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶

存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

  立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情

況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年3月16日出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]號(hào)第ZF10144號(hào)《驗(yàn)

資報(bào)告》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  按照公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資金

投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃，以及根據(jù)實(shí)際募集資金的情況對(duì)募投項(xiàng)目使用募

集資金的投資金額進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                          單位：萬元

 序                                     調(diào)整前募集資金        調(diào)整后募集資金

          項(xiàng)目名稱           投資總額

 號(hào)                                       擬投資額           擬投資額

      新建智能切割設(shè)備生產(chǎn)

      線項(xiàng)目

      智能裝備產(chǎn)業(yè)化基地

      （研發(fā)中心）建設(shè)項(xiàng)目

      營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)

      項(xiàng)目

         合計(jì)                52,000.00      47,000.00      23,462.15

     根據(jù)公司2022年11月19日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的

《杭州愛科科技股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體、變更實(shí)施地點(diǎn)及

縮減投資總規(guī)模的公告》

          （公告編號(hào)：2022-063），公司募投項(xiàng)目之一的“智能裝

備產(chǎn)業(yè)化基地（研發(fā)中心）建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)總投資從20,800萬元縮減到6,550萬元，

縮減后募集資金投入金額為5,500萬元保持不變。

三、本次使用募集資金向全資子公司增資的基本情況

     公司募投項(xiàng)目之一的“智能裝備產(chǎn)業(yè)化基地（研發(fā)中心）建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施

主體是公司及公司的全資子公司愛科自動(dòng)化。公司擬使用募集資金3,000萬元對(duì)

公司全資子公司愛科自動(dòng)化進(jìn)行增資以實(shí)施該募投項(xiàng)目。本次增資完成后，愛科

自動(dòng)化的注冊(cè)資本由13,000萬元增至16,000萬元，公司的持股比例仍為100%。

四、本次增資對(duì)象的基本情況

公司名稱             杭州愛科自動(dòng)化技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼         91330109MA27WPC06J

注冊(cè)資本             13,000.00萬元整

成立日期             2016年1月12日

注冊(cè)地址             浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道高爾夫路180-2號(hào)

股東構(gòu)成及控制情況        愛科科技直接持股100.00%

法定代表人            方云科

                 生產(chǎn)：軟性材料數(shù)控切割設(shè)備；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、

                 成果轉(zhuǎn)讓：計(jì)算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、機(jī)械產(chǎn)品、自動(dòng)化設(shè)備、

經(jīng)營范圍             機(jī)器人、切割機(jī)；銷售：計(jì)算機(jī)軟硬件、自動(dòng)化設(shè)備、普通機(jī)械、

                 機(jī)器人、切割機(jī)、電子計(jì)算機(jī)及配件；貨物進(jìn)出口；其他無需報(bào)經(jīng)

                 審批的一切合法項(xiàng)目。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后

             方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

              項(xiàng)目      2022 年 1-9 月              2021 年度

                      （未經(jīng)審計(jì)）                   （經(jīng)審計(jì)）

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：   總資產(chǎn)               21,090.34               9,710.98

萬元）          凈資產(chǎn)               13,792.82               2,787.56

             凈利潤                 466.49                  948.15

             營業(yè)收入              14,194.02              20,741.85

五、本次使用部分募集資金向全資子公司增資對(duì)公司的影響

  本次使用部分募集資金向全資子公司增加注冊(cè)資本，基于募投項(xiàng)目實(shí)施主體

推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的需要，未改變募集資金的用途，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)

性的影響，符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于提升公司盈利能力，不存在損害

公司和投資者利益的情形。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組

管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

六、本次使用部分募集資金向全資子公司增資后的募集資金管理

  為確保募集資金使用安全，愛科自動(dòng)化將開設(shè)募集資金專用賬戶，公司及全

資子公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指

引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所

科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)文件的要求規(guī)范使用

募集資金，確保募集資金使用的合法、有效。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)

格按照法律法規(guī)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

七、本次使用部分募集資金向全資子公司增資的審議程序

  公司于2023年2月4日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十

七次會(huì)議，分別審議并通過《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增加注冊(cè)資本

以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用部分募集資金向公司全資子公司愛科自

動(dòng)化增加注冊(cè)資本3,000萬元用于實(shí)施該募投項(xiàng)目。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)

表了明確的同意意見。

八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用部分募集資金向全資子公司增加注冊(cè)

資本以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明

確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)

則（2020年12月修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和

使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法

（2013年修訂）》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等相關(guān)規(guī)定及公司募

集資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用部分募集資金向全資子公司增加注冊(cè)資本

以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

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標(biāo)簽： 注冊(cè)資本 募集資金 股份有限公司