證券代碼：002821          證券簡稱：凱萊英      公告編號：2023-006

          凱萊英醫(yī)藥集團（天津）股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

(資料圖片僅供參考)

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

集團        （以下簡稱“公司”）回購注銷前 A+H 總股本 369,984,465

 （天津）股份有限公司

股的 0.02%。其中涉及 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予離職激勵對象朱自

力、師亞利、王玉璘、張欣、孟凡，授予日為 2020 年 8 月 12 日，回購數量為

職激勵對象薛睿、陳軼暉、張欣、孟凡，授予日為 2021 年 9 月 24 日，回購數量

為 60,900 股，回購價格為 131.94 元/股，向上述合計 7 名離職激勵對象共計支付

回購金額 8,587,933.20 元

成上述限制性股票回購注銷手續(xù)。

   一、股權激勵計劃簡述及實施情況

   （一）2020 年股權激勵計劃簡述及實施情況

公司<2020 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、

                               《關于公司<2020

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董

事會辦理公司 2020 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司第三屆監(jiān)事會

第三十二次會議審議通過上述議案。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。

和職務在公司官網進行了公示，截至公示期滿，公司監(jiān)事會未接到任何人對公司

本次擬激勵對象提出異議。2020 年 7 月 4 日，公司披露了《監(jiān)事會關于 2020 年

限制性股票激勵計劃激勵名單審核意見及公示情況的說明》。

于公司<2020 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、

                                《關于公司<2020

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董

事會辦理公司 2020 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司實施 2020 年

限制性股票激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件

時向激勵對象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同日披露了《關

于 2020 年限制性股票激勵計劃激勵對象及內幕信息知情人買賣公司股票情況的

自查報告》。

第三十五次會議審議通過了《關于調整 2020 年限制性股票激勵計劃相關事項的

議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)表了獨

立意見，監(jiān)事會對首次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。

成的公告》，向符合條件的 215 名激勵對象實際授予 1,018,000 股限制性股票，公

司股本由 231,319,762 股增加至 232,337,762 股，并于 2020 年 9 月 9 日完成登記

工作。

屆監(jiān)事會第四十一次會議，審議通過了《關于回購注銷 2020 年限制性股票激勵

計劃部分限制性股票的議案》，同意對 1 名離職激勵對象涂晟已授予但尚未解除

限售的限制性股票 40,000 股進行回購注銷的處理。公司獨立董事對此發(fā)表了同

意的獨立意見。

于回購注銷 2020 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。同意對 1 名離

職激勵對象涂晟已授予但尚未解除限售的限制性股票 40,000 股進行回購注銷的

處理；并于 2020 年 3 月 24 日完成回購注銷工作，披露了《關于部分限制性股票

回購注銷完成的公告》。

事會第八次會議審議通過了《關于調整 2020 年限制性股票激勵計劃相關事項的

議案》和《關于回購注銷 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票

的議案》，公司于 2021 年 7 月 13 日權益分派實施，每 10 股派現金 6.00 元，激

勵對象首次授予價格由 116.57 元/股變?yōu)?ensp;115.97 元/股，預留授予價格由 149.88

元/股變?yōu)?ensp;149.28 元/股；同意對 2 名離職激勵對象馬立萌、李超英已授予但尚未

解除限售的限制性股票 3,500 股進行回購注銷的處理。公司獨立董事對此發(fā)表了

同意的獨立意見。

《關于回購注銷 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的議案》。

同意對 2 名離職激勵對象馬立萌、李超英已授予但尚未解除限售的限制性股票

了《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》。

屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于回購注銷 2020 年限制性股票激勵計

劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對 1 名離職激勵對象王峰已授予但尚

未解除限售的限制性股票 1,000 股進行回購注銷的處理。公司獨立董事對此發(fā)表

了同意的獨立意見。

監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關于回購注銷 2020 年限制性股票激勵計劃

首次授予部分限制性股票的議案》，同意對 2 名離職激勵對象崔立杰、馬小紅已

授予但尚未解除限售的限制性股票 25,200 股進行回購注銷的處理。公司獨立董

事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

《關于回購注銷 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的議案》

（分別由第四屆董事會第十七次會議和第四屆董事會第二十次會議提交 股東大

會審議），同意對 3 名離職激勵對象王峰、崔立杰、馬小紅已授予但尚未解除限

售的限制性股票 26,200 股進行回購注銷的處理。

屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關于回購注銷 2020 年限制性股票激勵計

劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對 2 名離職激勵對象王雙、肜祺已授

予但尚未解除限售的 A 股限制性股票 1,200 股進行回購注銷的處理。公司獨立董

事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

購注銷 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的議案》，對 2 名離

職激勵對象王雙、肜祺已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票 1,200 股進行回

購注銷的處理，并于 2022 年 7 月 9 日披露了《關于部分限制性股票回購注銷完

成的公告》。

事會第二十二次會議審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃相關事項

的議案》和《關于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票

的議案》，公司于2022年7月21日完成2021年度權益分派實施，向全體股東每10

股派發(fā)現金股利人民幣8.00元（含稅），以資本公積金向全體股東按每10股轉增

股，授予股份數量從105,600股變更為147,840股；同意對離職激勵對象朱自力、

師亞利、王玉璘、張欣、孟凡已授予但尚未解除限售的A股限制性股票6,720股進

行回購注銷的處理。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

《關于回購注銷 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的議案》，

同意對朱自力、師亞利、王玉璘、張欣、孟凡已授予但尚未解除限售的 A 股限制

性股票 6,720 股進行回購注銷的處理。

  （二）2021 年股權激勵計劃簡述及實施情況

<2021 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、

                             《關于公司<2021 年限

制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會

辦理公司 2021 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司第四屆監(jiān)事會第五

次會議審議通過上述議案。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。

名和職務在公司官網進行了公示，截至公示期滿，公司監(jiān)事會未接到任何人對公

司本次擬激勵對象提出異議。2021 年 6 月 29 日，公司披露了《監(jiān)事會關于 2021

年限制性股票激勵計劃激勵名單審核意見及公示情況的說明》。

于公司<2021 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、

                                《關于公司<2021

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董

事會辦理公司 2021 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司實施 2021 年

限制性股票激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件

時向激勵對象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同日披露了《關

于 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象及內幕信息知情人買賣公司股票情況的

自查報告》。

會議審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事

發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對首次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。

事會第八次會議審議通過了《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃相關事項的

議案》，公司于 2021 年 7 月 13 日權益分派實施，每 10 股派現金 6.00 元，激勵

對象首次授予價格由 186.12 元/股變?yōu)?ensp;185.52 元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了

同意的獨立意見

完成的公告》，向符合條件的 263 名激勵對象實際授予 2,048,200 股限制性股票，

公司股本由 242,612,918 股增加至 244,661,118 股，并于 2021 年 9 月 24 日完成登

記工作。

監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃

首次授予部分限制性股票的議案》，同意對 1 名離職激勵對象朱達已授予但尚未

解除限售的限制性股票 2,000 股進行回購注銷的處理。公司獨立董事對此發(fā)表了

同意的獨立意見。

監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃

首次授予部分限制性股票的議案》，同意對 1 名離職激勵對象楊照宇已授予但尚

未解除限售的限制性股票 2,000 股進行回購注銷的處理。公司獨立董事對此發(fā)表

了同意的獨立意見。

《關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的議案》

（分別由第四屆董事會第十七次會議和第四屆董事會第二十次會議提交 股東大

會審議），同意對 2 名離職激勵對象朱達、楊照宇已授予但尚未解除限售的限制

性股票 4,000 股進行回購注銷的處理。

屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計

劃首次授予部分限制性股票的議案》，同意對 2 名離職激勵對象方海軍、陳元東

已授予但尚未解除限售的限制性股票合計 6,000 股進行回購注銷的處理。公司獨

立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的議案》，對 2 名離

職激勵對象方海軍、陳元東已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票 6,000 股進

行回購注銷的處理，并于 2022 年 7 月 9 日披露了《關于部分限制性股票回購注

銷完成的公告》。

監(jiān)事會第二十二次會議審議通過了《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃相關

事項的議案》和《關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制

性股票的議案》，公司于 2022 年 7 月 21 日完成 2021 年度權益分派實施，向全體

股東每 10 股派發(fā)現金股利人民幣 8.00 元（含稅），以資本公積金向全體股東每

授予股份數量從 2,038,200 股變更為 2,853,480 股；同意對離職激勵對象薛睿、陳

軼暉、張欣、孟凡已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票 60,900 股進行回購

注銷的處理。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

《關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的議案》，

同意對離職激勵對象薛睿、陳軼暉、張欣、孟凡已授予但尚未解除限售的 A 股限

制性股票 60,900 股進行回購注銷的處理。

   二、本次限制性股票回購注銷情況

   （一）2020 年股權激勵計劃回購注銷情況

   公司原限制性股票激勵對象朱自力等人已從公司離職，根據《2020 年限制

性股票激勵計劃》第十三章公司/激勵對象發(fā)生異動的處理的相關規(guī)定：

                               “激勵對

象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象根據本計劃已獲授但尚未解除限售的限制

性股票不得解除限售，由公司以授予價格回購注銷。”因此，離職激勵對象朱自

力等人持有的限制性股票將由公司回購注銷。

會第二十二次會議，審議通過了《關于調整 2020 年限制性股票激勵計劃相關事

項的議案》。鑒于公司于 2022 年 7 月 21 日完成 2021 年度權益分派實施，調整

后，本次回購注銷的限制性股票數量為 6,720 股，涉及的標的股份為本公司 A 股

普通股，回購價格為 82.26 元/股。

   本次回購注銷完成后，2020 年限制性股票首次授予激勵對象人數由 207 人

調整為 202 人，首次授予總量由 1,325,940 股調整為 1,319,220 股。

   公司用于本次限制性股票回購款共計人民幣 552,787.20 元，本次回購事項所

需資金來源于公司自有資金。

   （二）2021 年股權激勵計劃回購注銷情況

   公司原限制性股票激勵對象薛睿等人均已從公司離職，根據《2021 年限制

性股票激勵計劃》第十三章公司/激勵對象發(fā)生異動的處理的相關規(guī)定：

                               “激勵對

象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象根據本計劃已獲授但尚未解除限售的限制

性股票不得解除限售，由公司以授予價格回購注銷。”因此，離職激勵對象薛睿

等人持有的限制性股票將由公司回購注銷。

會第二十二次會議，審議通過了《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃相關事

項的議案》。鑒于公司 2021 年度公司利潤分配方案已于 2022 年 7 月 21 日實施

完畢，調整后本次回購注銷的限制性股票數量為 60,900 股，涉及的標的股份為

本公司 A 股普通股。本次回購價格為 131.94 元/股。

   本次回購注銷完成后，2021 年限制性股票首次授予激勵對象人數由 259 人

調整為 255 人，首次授予總量由 2,853,480 股調整為 2,792,580 股。

   公司用于本次限制性股票回購款共計人民幣 8,035,146 元，本次回購事項所

需資金來源于公司自有資金。

   （三）驗資情況

   中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次回購注銷導致公司注冊

資本減少的事項出具了《驗資報告》（中審亞太驗字（2023）第 000005 號）。本

次回購注銷完成后，公司 A+H 注冊資本由 369,984,465.00 元變?yōu)?ensp;369,916,845.00

元，其中境內 A 股 342,363,585 股，境外上市外資股（H 股）27,553,260 股。

   （四）回購注銷的完成情況

   截至目前，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成上

述 A 股限制性股票回購注銷手續(xù)。

   三、本次限制性股票回購注銷完成后股本結構變化表

                                        本次回購注銷

                   本次變動前                                 本次變動后

                                        數量（股）

   股份性質

               股份數量          比例                       股份數量          比例

                                        增加   減少

               （股）           （%）                      （股）           （%）

一、限售條件流通股       15,261,500   4.1249%                   15,193,880   4.1074%

     高管鎖定股      11,479,400   3.1027%                   11,479,400   3.1032%

  股權激勵限售股        3,782,100   1.0222%         67,620     3,714,480   1.0042%

二、無限售條件流通股     327,169,705   88.4280%                 327,169,705   88.4441%

三、境外發(fā)行 H 股      27,553,260   7.4471%                   27,553,260   7.4485%

四、總股本     369,984,465   100.0000%   67,620    369,916,845   100.0000%

  四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

  本次公司回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經 營成果

產生實質性影響，亦不會對公司業(yè)績產生大幅影響。不影響公司股權激勵計劃的

實施，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作

職責，創(chuàng)造最大價值回報股東。

  特此公告。

                        凱萊英醫(yī)藥集團（天津）股份有限公司董事會

                                             二〇二三年二月九日

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標簽： 回購注銷 限制性股票