日科化學(xué): 第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

證券代碼：300214     證券簡(jiǎn)稱：日科化學(xué)      公告編號(hào)：2023-003

              山東日科化學(xué)股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

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記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

出。

決的方式召開。

件和公司章程、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議議案情況

  為維護(hù)公司控股子公司山東匯能達(dá)新材料技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “匯能

達(dá)”）出資方的利益，匯能達(dá)股東根據(jù)實(shí)際情況，擬對(duì)《投資合作協(xié)議》的部分

內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充約定，補(bǔ)充協(xié)議生效后，將同步修訂匯能達(dá)公司章程。

  獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)中泰證券

股份有限公司發(fā)表了核查意見。《關(guān)于簽署投資合作協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的

公告》（公告編號(hào)：2023-004）詳見刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)

站的相關(guān)公告。

  關(guān)聯(lián)監(jiān)事岳繼霞女士對(duì)此議案回避表決。

  表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避。

  根據(jù)公司戰(zhàn)略需要，擬通過全資子公司山東日科橡塑科技有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“日科橡塑”）使用土地使用權(quán)、自有資金合計(jì)15,200萬元與趙東日先生、張

在林先生共同成立山東日科特種材料科技有限公司（具體名稱以工商登記為準(zhǔn)，

以下簡(jiǎn)稱 “合資公司”），合資公司注冊(cè)資本為人民幣40,000萬元，合資公司

成立后擬投資建設(shè)“年產(chǎn)60萬噸膠片及制品項(xiàng)目”， 項(xiàng)目分三期建設(shè)，每期產(chǎn)能

均為20萬噸/年。

  獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)中泰證券

股份有限公司發(fā)表了核查意見。為降低公司出資風(fēng)險(xiǎn)，公司5%以上股東趙東日

先生出具了《5%以上股東關(guān)于公司投資建設(shè)膠片項(xiàng)目的承諾函》，具體內(nèi)容及

《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-006）詳見刊登在中國(guó)證

監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  三、備查文件

議補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的核查意見；

交易事項(xiàng)的核查意見。

  特此公告。

                         山東日科化學(xué)股份有限公司

                            監(jiān) 事 會(huì)

                          二〇二三年二月九日

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標(biāo)簽： 日科化學(xué)