環球通訊！一汽解放: 第九屆董事會第三十一次會議決議公告

證券代碼：000800       證券簡稱：一汽解放             公告編號：2023-006

(相關資料圖)

              一汽解放集團股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

  誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

次會議通知及會議材料于 2023 年 2 月 3 日以書面和電子郵件等方式向全體董事送

達。

限公司章程》等有關規定。

     二、董事會會議審議情況

     （一）關于預計2023年度日常關聯交易金額的議案

網（http://www.cninfo.com.cn）的《預計2023年度日常關聯交易金額的公告》。

股股東，中國第一汽車集團有限公司（以下簡稱“中國一汽”）通過一汽股份間接控

制公司，是公司的間接控股股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，

在此項議案進行表決時，關聯董事胡漢杰、吳碧磊、張國華、畢文權、李紅建和劉

延昌回避表決，非關聯董事表決通過了該議案。

證券代碼：000800       證券簡稱：一汽解放             公告編號：2023-006

登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第九屆董事會第三十一次會議獨

立董事意見》。

人一汽股份及其一致行動人一汽奔騰轎車有限公司（以下簡稱“一汽奔騰”）將回避

表決。

   （二）關于與一汽財務有限公司簽署金融服務框架協議的議案

網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于與一汽財務有限公司簽署金融服務框架協

議暨關聯交易的公告》。

股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，本次交易構成關聯

交易。在此項議案進行表決時，關聯董事胡漢杰、吳碧磊、張國華、畢文權、李

紅建和劉延昌回避表決，非關聯董事表決通過了該議案。

登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第九屆董事會第三十一次會議獨

立董事意見》。

人一汽股份及其一致行動人一汽奔騰將回避表決。

   （三）關于預計2023年度與一汽財務有限公司金融業務金額的議案

網（http://www.cninfo.com.cn）的《預計 2023 年度與一汽財務有限公司金融業務

金額的公告》。

證券代碼：000800       證券簡稱：一汽解放            公告編號：2023-006

上市規則》等有關規定，本次交易構成關聯交易。在此項議案進行表決時，關聯

董事胡漢杰、吳碧磊、張國華、畢文權、李紅建和劉延昌回避表決，非關聯董事

表決通過了該議案。

登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第九屆董事會第三十一次會議獨

立董事意見》。

人一汽股份及其一致行動人一汽奔騰將回避表決。

   （四）關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案

                         《中國證券報》和巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通

知》。

   三、備查文件

  特此公告。

                              一汽解放集團股份有限公司

                                    董 事 會

                               二〇二三年二月十一日

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