興通股份: 興通海運(yùn)股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：603209     證券簡稱：興通股份   公告編號：2023-016

               興通海運(yùn)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

     關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會召開日期：2023年3月1日

  ?    本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開的日期時間：2023 年 3 月 1 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：福建省泉州市泉港區(qū)驛峰東路 295 號興通海運(yùn)大廈七樓會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 3 月 1 日

                至 2023 年 3 月 1 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

  者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)

  范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、    會議審議事項(xiàng)

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

 序號                議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

    船重工萬邦航運(yùn)有限公司 51%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對

    標(biāo)的企業(yè) 15,400 萬元債權(quán)項(xiàng)目的議案》

    買符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》

    市公司重大資產(chǎn)重組條件的議案》

    買方案的議案》

    買不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

    大資產(chǎn)重組的議案》

     <上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)

     定的重組上市的議案》

     上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十一條有

     關(guān)規(guī)定的議案》

     關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)

     定>第四條規(guī)定的議案》

     主體不存在<上市公司監(jiān)管指引第 7 號——上市

     公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管>第

     十三條規(guī)定情形的議案》

     定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有

     效性的議案》

     告日前 20 個交易日內(nèi)股票價格漲跌幅未構(gòu)成異

     常波動的議案》

     期回報的風(fēng)險提示及填補(bǔ)回報措施的議案》

     有限公司重大資產(chǎn)購買報告書（草案）（修訂

     稿）>及其摘要的議案》

     國際貿(mào)易有限公司簽署<上海市產(chǎn)權(quán)交易合同>

     的議案》

     權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》

     產(chǎn)購買相關(guān)的審計報告、備考審閱報告和評估

     報告的議案》

     性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目

     的的相關(guān)性及評估定價的公允性的議案》

     月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)的說明》

     保密措施及保密制度的說明》

   上述議案已經(jīng)公司于 2022 年 11 月 14 日召開的第一屆董事會第二十八次會

議、2023 年 1 月 12 日召開的第一屆董事會第三十一次會議及第一屆監(jiān)事會第二

十四次會議及 2023 年 2 月 13 日召開的第二屆董事會第二次會議及第二屆監(jiān)事

會第二次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 11 月 24 日、2023 年 1 月

指定披露媒體《中國證券報》         《上海證券報》《證券日報》

                                  《證券時報》     《經(jīng)濟(jì)參考

網(wǎng)》《中國日報網(wǎng)》披露的相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

三、   股東大會投票注意事項(xiàng)

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

     既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)

     行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。

     首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。

     具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

     所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

     以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的

  公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

      Ａ股       603209   興通股份   2023/2/22

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、   會議登記方法

  （一）登記方式：異地股東可以通過郵件或傳真方式登記。

出席會議的，憑法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法人

證券賬戶卡辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人憑法人單位

營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的《授權(quán)

委托書》（見附件）、委托人證券賬戶卡辦理登記；

的，憑本人身份證，能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人的委員派代

表資格的有效證明、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人憑本

人身份證、合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人的委派代表依法出具的書

面授權(quán)委托書（加蓋合伙企業(yè)印章）、委托人證券賬戶卡辦理登記；

委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)當(dāng)出示本人有效身份證、

                          《授權(quán)委托書》、委

托人的證券賬戶卡辦理登記。

   現(xiàn)場登記時間：2023 年 2 月 23 日 9:30-11:30、13:30-16:00。

   現(xiàn)場登記地點(diǎn)：福建省泉州市泉港區(qū)驛峰東路 295 號興通海運(yùn)大廈七樓會議

室，電話：0595-87777879。

六、   其他事項(xiàng)

   （一）與會股東食宿和交通費(fèi)自理，會期半天。

   （二）出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn)。

   （三）聯(lián)系方式

   聯(lián)系地址：福建省泉州市泉港區(qū)驛峰東路 295 號興通海運(yùn)大廈七樓會議室

   聯(lián)系人：歐陽廣

   聯(lián)系電話：0595-87777879

   聯(lián)系傳真：0595-87088898

   郵政編碼：362800

   特此公告。

                                    興通海運(yùn)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

興通海運(yùn)股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 1 日

召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號 非累積投票議案名稱                  同意    反對   棄權(quán)

    萬邦航運(yùn)有限公司 51%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)

    相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》

    重大資產(chǎn)重組條件的議案》

    的議案》

    成關(guān)聯(lián)交易的議案》

    重組的議案》

    公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上

    市的議案》

    司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十一條有關(guān)規(guī)定的議

    案》

     范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)

     定的議案》

     存在<上市公司監(jiān)管指引第 7 號——上市公司重大資

     產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管>第十三條規(guī)定情形的

     議案》

     的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》

     案》

     的風(fēng)險提示及填補(bǔ)回報措施的議案》

     司重大資產(chǎn)購買報告書（草案）（修訂稿）>及其摘

     要的議案》

     易有限公司簽署<上海市產(chǎn)權(quán)交易合同>的議案》

     會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》

     相關(guān)的審計報告、備考審閱報告和評估報告的議案》

     估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性

     及評估定價的公允性的議案》

     購買、出售資產(chǎn)的說明》

     施及保密制度的說明》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時股東大會 股份有限公司