證券代碼：600961    證券簡稱：株冶集團      公告編號：臨 2023-010

              株洲冶煉集團股份有限公司

   關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金

(資料圖片僅供參考)

        暨關聯交易之標的資產過戶完成的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  株洲冶煉集團股份有限公司（以下簡稱“株冶集團”、“上市公司”或“公

司”）已收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核發的《關

于核準株洲冶煉集團股份有限公司向湖南水口山有色金屬集團有限公司等發行

股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可〔2023〕80 號），公司發行

股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項（以下簡稱“本次交易”、“本次

重組”）已獲得中國證監會核準，具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 21 日披露的

《株洲冶煉集團股份有限公司關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資

金暨關聯交易事項獲得中國證監會核準批復的公告》（公告編號：臨 2023-006）。

  公司收到中國證監會的核準文件后，積極推進本次交易的實施事宜。截至本

公告披露日，本次交易之標的資產水口山有色金屬有限責任公司（以下簡稱“水

口山有限”）100.00%股權和湖南株冶有色金屬有限公司（以下簡稱“株冶有色”）

產過戶情況公告如下：

  一、本次交易的實施情況

  （一）標的資產過戶情況

  本次交易標的資產為水口山有限 100.00%股權和株冶有色 20.8333%股權。

根據工商行政管理部門相關文件顯示，標的資產工商變更登記手續已辦理完畢。

本次變更完成后，公司直接持有水口山有限 100.00%股權和株冶有色 100.00%股

權。

     （二）本次交易實施后續事項

  根據本次交易已獲得的批準和授權、本次交易相關協議以及本次交易涉及的

各項承諾等文件，本次交易的相關后續事項主要包括：

向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司和上海證券交易所申請辦理股份

登記和上市手續，并依據《發行股份及支付現金購買資產協議》《發行股份及支

付現金購買資產協議之補充協議》向交易對方支付現金對價；

宜辦理工商變更登記或備案手續；

計結果執行本次交易相關協議中關于過渡期間損益歸屬的有關約定；

記及上市手續，募集配套資金的成功與否或是否足額募集不影響發行股份及支付

現金購買資產交易的實施；

     二、本次標的資產過戶情況的中介機構核查意見

     （一）獨立財務顧問核查意見

  本次交易的獨立財務顧問中信建投證券股份有限公司認為：

  “1、本次交易的實施過程履行了法定的決策、審批、核準程序，符合《公

司法》《證券法》《重組管理辦法》等相關法律法規的要求。

變更登記手續已經完成，上市公司已合法直接持有水口山有限 100.00%股權和株

冶有色 100.00%股權，標的資產過戶程序合法、有效。

的情況下，本次交易后續事項的實施不存在實質性法律障礙?！?/p>

  （二）法律顧問核查意見

  本次交易的法律顧問北京市嘉源律師事務所認為：

  “1、本次重組方案的內容符合相關中國法律法規的規定。

易各方可依法實施本次重組。

續事項，在相關各方按照其簽署的相關協議和作出的相關承諾完全履行各自義務

的情況下，該等后續事項的實施不存在實質性法律障礙?！?/p>

  三、備查文件

及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易標的資產過戶情況之獨立財務

顧問核查意見》；

付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資產交割情況的法律意見

書》；

  特此公告。

株洲冶煉集團股份有限公司

       董   事   會

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標簽： 株冶集團 關聯交易 現金購買