證券代碼：000972                 證券簡稱：ST 中基                  公告編號 2023-010 號

                       中基健康產業股份有限公司

               關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏。

     公司擬于 2023 年 3 月 1 日（星期三）上午 11:00，在新疆五家渠市 22 區北海東街 1699

號六師國資大廈 7 層會議室，召開公司 2023 年第二次臨時股東大會。

     本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統及深圳證券交易所互聯網向社會公眾股股

東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會及深圳證券交易所的相關規定要求，現將本次股

東大會具體事項通知如下：

     一、召開會議的基本情況

     （一）股東大會屆次：2023 年第二次臨時股東大會；

     （二）召集人：公司董事會；

     （三）本次股東大會會議召開符合有關法律、法規和公司章程的規定，無需其他部門批準；

     （四）召開時間：現場會議時間：2023 年 3 月 1 日（星期三）上午 11:00；

     網 絡 投 票 時 間 ： 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 投 票 時 間 為 ： 2023 年 3 月 1 日

為：2023 年 3 月 1 日上午 9:15～下午 15:00；

     （五）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳

證券交易所系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡

投票時間內通過上述系統行使表決權。

     股東大會的投票表決規則：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如

果重復投票，以第一次投票結果為準；

     （六）出席對象：

公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股

東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

     （七）召開地點：新疆五家渠市 22 區北海東街 1699 號六師國資大廈 7 層會議室。

     二、會議審議事項

     （一）本次提交股東大會的審議事項具有法律法規規定的合法性和完備性。

     （二）會議議案

     上述議案內容已經公司第九屆董事會第二十三次臨時會議審議通過，詳見公司于 2023 年

     三、提案編碼

     本次股東大會提案編碼示例表

      提案                                  備注

             提案名稱

      編碼                                  該列打勾的欄目可以投票

      非累積投票提案

     四、會議登記等事項

     （一）現場股東大會登記方式：

記手續。

身份證復印件、授權委托書、證券賬戶卡或券商出具的有效股權證明及本人身份證辦理登記手

續。

     （二）登記時間：2023 年 2 月 28 日 10：00-14：00；15：30-19：30。

     （三）登記地點：新疆五家渠市 22 區北海東街 1699 號六師國資大廈 7 層董事會秘書辦公

室。

     （四）本次會議會期半天，參會股東費用自理。

     （五）會議聯系方式：

  電話：0994-5712188、0994-5712067；

  傳真：0994-5712067；

  會務常設聯系人：邢江、任遠。

  五、參加網絡投票的操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作說明（附件 2）。

  六、備查文件

  （一）召開股東大會的董事會決議；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                     中基健康產業股份有限公司董事會

附件 1：

                      授權委托書

茲委托         先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康產業股份有限公司2023年第二次

臨時股東大會并代為行使表決權。

委托人名稱：                   ；持有中基健康股數：          股；

委托人持股帳號：                 ；委托人證件/執照號碼：          ；

受托人姓名（簽名）：               ；受托人身份證號碼：            ；

委托人對下述提案表決（請在每項提案的“同意、反對、棄權”表決項下單選并打“√ ”）

    提案                                  備注

                  提案名稱

    編碼                           該列打勾的欄目可以投票

    非累積投票提案

   若委托人未對以上提案作出具體表決，是否授權由受托人按自己的意見投票？□是；□否。

   委托人簽名（委托人為法人的，應加蓋單位印章）：

   授權委托書簽發日期：二〇二三年 三 月 一 日；有效期限： 會議當日

  附件 2：

                    參加網絡投票的操作流程

  一、網絡投票的程序

  本次會議均為非累積投票提案，表決意見包括：同意、反對、棄權。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票

表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案

以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表

決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

結束時間為2023年3月1日（現場股東大會結束當日）下午15：00。

份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投

資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引

欄目查閱。

過深交所互聯網投票系統進行投票。

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標簽： 臨時股東大會