證券代碼：600970       證券簡稱：中材國際       公告編號：臨 2023-016

債券代碼：188717       債券簡稱：21 國工 01

          中國中材國際工程股份有限公司

(資料圖片)

      關于發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易之

              標的資產過戶完成的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

“中材國際”）收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核發

的《關于核準中國中材國際工程股份有限公司向中國建筑材料科學研究總院有限

公司發行股份購買資產申請的批復》（證監許可[2023]264 號），具體內容詳見

公司于 2023 年 2 月 11 日披露的《關于發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易

事項獲得中國證監會核準批復的公告》（公告編號：臨 2023-014 號）。

  在獲得中國證監會核準文件后，公司積極組織開展標的資產過戶相關工作，

截至本公告披露日，本次交易之標的資產過戶手續已完成，現將相關事項公告如

下：

     一、本次交易標的資產過戶情況

  本次交易標的資產為合肥水泥研究設計院有限公司（以下簡稱“合肥院”）

《登記通知書》等文件，截至本公告披露日，合肥院 100%股權已變更登記至公

司名下，合肥院 100%股權的過戶事宜已完成。

     二、本次交易后續事項

  本次交易實施后續事項包括：

份向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理股份登記手續，向上海證券

交易所申請辦理上述新增股份的上市事宜；

宜向市場監督管理部門申請辦理變更登記和備案手續；

并根據專項審計結果執行相關協議中關于過渡期間損益歸屬的有關約定；

交易后續事項持續履行信息披露義務。

  三、中介機構意見

  （一）獨立財務顧問核查意見

  本次交易的獨立財務顧問華泰聯合證券有限責任公司認為：

法》《證券法》《重組管理辦法》等相關法律法規的要求。

持有合肥院 100%股權，標的資產過戶程序合法、有效。

的情況下，本次交易后續事項的實施不存在實質性法律障礙。

  （二）法律顧問核查意見

  本次交易的法律顧問北京市嘉源律師事務所認為：

各方可依法實施本次重組。

材國際工程股份有限公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易之標的資產

交割情況的法律意見書》第四部分所述的后續事項，在相關各方按照其簽署的相

關協議和作出的相關承諾完全履行各自義務的情況下，該等后續事項的實施不存

在實質性法律障礙。

  四、備查文件

股份及支付現金購買資產暨關聯交易標的資產過戶情況之獨立財務顧問核查意

見》；

及支付現金購買資產暨關聯交易之標的資產交割情況的法律意見書》。

 特此公告。

                     中國中材國際工程股份有限公司

                          董事會

                       二〇二三年二月十五日

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標簽： 中材國際 關聯交易 現金購買