金石資源集團股份有限公司獨立董事

   關于第四屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見

【資料圖】

  金石資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議

于 2023 年 2 月 16 日召開。根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》、《金石資源集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及

《金石資源集團股份有限公司獨立董事工作制度》等相關法律法規(guī)、規(guī)章制度的

規(guī)定，作為公司的獨立董事，本著謹慎性原則，我們認真審閱了本次會議的相關

資料，基于獨立判斷的立場，現(xiàn)就會議審議相關事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、《關于聘任王福良先生為公司總經(jīng)理的議案》的獨立意見

  公司總經(jīng)理的提名和聘任程序符合《公司法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定，程序合法有效；經(jīng)審閱其教育背景、個人履歷，不存在《公司法》

                                《上海

證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》所規(guī)定不得擔任上市公司高級管理人

員的情形，任職資格符合相關規(guī)定，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于

公司的發(fā)展；本次聘任程序符合《公司法》

                  《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害

公司及其他股東利益的情形。我們一致同意聘任王福良先生為公司總經(jīng)理，任期

自本次董事會審議通過之日起至公司本屆董事會屆滿之日止。

  二、《關于向內(nèi)蒙古包鋼金石選礦有限責任公司出售兩條中試線的議案》的

獨立意見

  本次交易已聘請資產(chǎn)評估機構對標的資產(chǎn)進行了評估并出具評估報告，資產(chǎn)

評估機構具有獨立性，其對標的資產(chǎn)進行評估符合客觀、公正、獨立的原則和要

求，具有充分的獨立性和專業(yè)性；上述關聯(lián)交易事項履行了相關法律、法規(guī)和《公

司章程》規(guī)定的程序；上述資產(chǎn)轉讓事項符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，符合本公司及

全體股東的整體利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為金石資源集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十四

次會議相關事項的獨立意見之簽字頁）

獨立董事（簽名）：

         程惠芳           王 軍

            王紅雯        馬笑芳

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標簽： 獨立董事