中礦資源集團(tuán)股份有限公司

證券代碼：002738        證券簡稱：中礦資源            公告編號：2023-011號

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：128111        債券簡稱：中礦轉(zhuǎn)債

               中礦資源集團(tuán)股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   中礦資源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事

會第二十九次會議于 2023 年 2 月 20 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊視頻的方式

召開，會議通知于 2023 年 2 月 17 日通過郵件及書面形式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加

表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次會議的召集、召開符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

   本次會議由公司董事長王平衛(wèi)先生主持，與會董事經(jīng)過討論審議并通過《關(guān)

于投資建設(shè)加拿大 Tanco 礦區(qū) 100 萬噸/年采選項目的議案》。

   為充分發(fā)揮公司自有礦產(chǎn)的資源優(yōu)勢，進(jìn)一步開發(fā)利用 Tanco 礦山鋰礦和銫

鎦石礦資源，加強(qiáng)公司在新能源、新材料領(lǐng)域的核心競爭力，同意公司下屬全資

公司 Tantalum Mining Corp. of Canada Ltd.投資建設(shè) 100 萬噸/年采選項目，

項目總投資額約為 1.76 億加元。資金來源為自有資金或自籌資金。

   表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   表決結(jié)果：通過。

   具體內(nèi)容詳見與本決議同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見與本決議同日在巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

   特此公告。

                                 中礦資源集團(tuán)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 中礦資源