兆馳股份: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002429          證券簡稱：兆馳股份               公告編號：2023-006

                 深圳市兆馳股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

(相關資料圖)

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開情況

   （1）現場會議時間：2023 年 2 月 22 日（星期三）15:00

   （2）網絡投票時間：2023 年 2 月 22 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為 2023 年 2 月 22 日上午

票的具體時間為 2023 年 2 月 22 日 9:15--15:00 的任意時間。

號樓會議室

報》及巨潮資訊網刊載了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編

號：2023-004）。

   會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》及公

司章程的有關規定。

   二、會議出席情況

數為 1,167,682,695 股，占公司有表決權股份總數的比例為 30.2451％。

   其中：出席現場會議的股東及股東代理人共 4 人，所持有表決權的股份總數為

東共 31 人，所持有表決權的股份總數為 35,997,565 股，占公司有表決權股份總數的

比例為 0.9324％。

權的股份總數為 35,997,565 股，占公司有表決權股份總數的比例為 0.9324％。

   其中：通過現場投票的股東 0 人，所持有表決權的股份總數為 0 股，占公司有

表決權股份總數的比例為 0.0000%；

   通過網絡投票的股東 31 人，所持有表決權的股份總數為 35,997,565 股，占公司

有表決權股份總數的比例為 0.9324％。

（深圳）律師事務所胡光建律師、盧冠廷律師對本次股東大會進行見證，并出具法

律意見書。

   三、議案審議表決情況

   表決結果：同意 1,165,945,095 股，占出席會議非關聯股東所持有表決權股份的

棄權 355,600 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議非關聯股東所持有

表決權股份的 0.0305％。

  中小股東表決情況：同意 34,259,965 股，占出席會議非關聯中小股東所持有表

決權股份的 95.1730％；反對 1,382,000 股，占出席會議非關聯中小股東所持有表決

權股份的 3.8391％；棄權 355,600 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會

議非關聯中小股東所持有表決權股份的 0.9878％。

  四、律師出具的法律意見

  北京市金杜（深圳）律師事務所胡光建律師、盧冠廷律師見證了本次股東大會，

并出具了法律意見書，意見如下：“綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的

召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規

則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；

本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效”。

  五、 備查文件

臨時股東大會的法律意見書。

  特此公告。

                                   深圳市兆馳股份有限公司

                                        董 事 會

                                   二〇二三年二月二十三日

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標簽： 臨時股東大會 兆馳股份