盛美上海: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：688082     證券簡稱：盛美上海       公告編號(hào)：2023-009

       盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、    會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 2 月 23 日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蔡倫路 1690 號(hào)第 4 幢 5 樓會(huì)

議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                 18

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                       11,079,961

比例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例

（%）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長 HUI WANG 主持，會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)

    投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開與表決程序均符合《公司法》及《公

    司章程》的規(guī)定。

    （五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

    二、    議案審議情況

    （一） 非累積投票議案

      審議結(jié)果：通過

      表決情況：

                          同意               反對(duì)                 棄權(quán)

         股東類型                   比例           比例                 比例

                     票數(shù)                  票數(shù)                票數(shù)

                                （%）          （%）               （%）

         普通股       11,054,496 99.7702 25,465 0.2298        0       0.0000

    （二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況

                         同意                    反對(duì)              棄權(quán)

議案

         議案名稱                   比例                比例             比例

序號(hào)                  票數(shù)                    票數(shù)                票數(shù)

                                （%）               （%）           （%）

     關(guān)于收購股權(quán)

     同投資的議案

    （三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過；

三、   律師見證情況

 律師：徐輝，王安榮

  公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》

                        《證券法》等相關(guān)法律、

行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員

和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

 特此公告。

                  盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)