華陽新材: 華陽新材第八屆董事會2023年第二次會議決議公告 世界熱議

證券代碼：600281       證券簡稱：華陽新材         公告編號：臨 2023-010

(相關資料圖)

              山西華陽新材料股份有限公司

       第八屆董事會 2023 年第二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 無董事對本次董事會議案投反對或棄權票。

  ? 本次董事會議案全部獲得通過。

  一、董事會會議召開情況

  山西華陽新材料股份有限公司（簡稱：“公司”）第八屆董事會 2023 年第二次會議

通知于 2023 年 2 月 22 日以電子郵件等方式送達全體董事。本次會議于 2023 年 2 月 27

日以現場和視頻相結合的方式在公司會議室召開。本次會議應到會董事 9 人，實際到會

董事 9 人(其中董事楊志軍、季君暉因工作原因以視頻方式參會）。會議由公司董事長武

躍華先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集召開程序符合《公

司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議并通過了以下議案：

  （一）《關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案》

  根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行注冊管理辦法》等對上市公司

向特定對象發行股票條件的規定，經逐項論證，董事會認為公司符合向特定對象發行股

票的條件。

  公司獨立董事已對本議案作出了事前認可，并發表了同意的獨立意見。

  此議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  （二）《關于調整公司向特定對象發行股票方案的議案》

  鑒于《上市公司證券發行注冊管理辦法》等注冊制相關法律法規已于 2023 年 2 月 17

日正式實施，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相

關法律、法規及規范性文件的規定，公司董事會同意對本次向特定對象發行股票方案進

行調整。此議案的具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》披露的臨 2023-012 號

公告。

  公司獨立董事已對本議案作出了事前認可，并發表了同意的獨立意見。

  此議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  （三）《關于公司向特定對象發行股票預案（修訂稿）的議案》

  公司董事會同意將《山西華陽新材料股份有限公司非公開發行 A 股股票預案》名稱

調整為《山西華陽新材料股份有限公司向特定對象發行股票預案（修訂稿）》，同時對

預案中相關內容進行了調整。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）披露的《山西華陽新材料股份有限公司向特定對象發行股票

預案（修訂稿）》

  公司獨立董事已對本議案作出了事前認可，并發表了同意的獨立意見。

  此議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  （四）《關于公司向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）

的議案》

  公司董事會同意根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》和公司實際情況，修改本

次向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告中相關內容。具體內容詳見公司同

日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西華陽新材料股份有限

公司向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

  公司獨立董事已對本議案作出了事前認可，并發表了同意的獨立意見。

  此議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  （五）《關于向特定對象發行股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（修訂

稿）的議案》；

  為銜接配合《上市公司證券發行注冊管理辦法》等規定的正式發布實施，根據股東

大會的授權，公司對關于攤薄即期回報的填補措施及相關主體承諾的部分內容進行修訂，

董事會審議同意了《山西華陽新材料股份有限公司關于向特定對象發行股票攤薄即期回

報、填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》。此議案的具體內容詳見公司同日在

上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》披

露的臨 2023-014 號公告。

  公司公司獨立董事已對本議案作出了事前認可，并發表了同意的獨立意見。

  此議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  （六）《關于公司向特定對象發行股票方案之論證分析報告的議案》；

  根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律法規及

其他規范性文件的要求，公司編制了《山西華陽新材料股份有限公司向特定對象發行股

票方案之論證分析報告》。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）披露的《山西華陽新材料股份有限公司向特定對象發行股票

方案之論證分析報告》。

  公司獨立董事已對本議案作出了事前認可，并發表了同意的獨立意見。

  此議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  （七）《關于延長向特定對象發行股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會授

權有效期的議案》；

  鑒于公司本次向特定對象發行股票股東大會決議的有效期和股東大會授權董事會全

權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的有效期即將到期，為保證本次向特定對象發

行股票相關工作的延續性和有效性，確保本次向特定對象發行股票的順利推進，董事會

同意將本次向特定對象發行股票的股東大會決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理

本次向特定對象發行股票相關事宜的有效期自原有效期屆滿之日起延長 12 個月(即延長

至 2024 年 3 月 15 日)。除延長前述有效期外，本次向特定對象發行的其他內容保持不

變。此議案的具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

及《中國證券報》、《上海證券報》披露的臨 2023-015 號公告。

  公司獨立董事已對本議案作出了事前認可，并發表了同意的獨立意見。

  此議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  （八）《關于 2022 年度日常關聯交易執行情況及 2023 年度預計日常關聯交易的議

案》；

  此議案的具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

及《中國證券報》、《上海證券報》披露的臨 2023-016 號公告。

  公司獨立董事已對本議案作出了事前認可，并發表了同意的獨立意見。

  此議案尚需股東大會審議通過。

  關聯董事武躍華、李云峰、羅衛軍、景紅升、姜偉、薛建平回避表決。

  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  （九）《關于 2023 年度預計為子公司提供擔保額度的議案》；

  此議案的具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

及《中國證券報》、《上海證券報》披露的臨 2023-017 號公告。

  公司獨立董事已對本議案作出了事前認可，并發表了同意的獨立意見。

  此議案尚需股東大會審議通過。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  （十）《關于與陽泉煤業集團財務有限責任公司續簽<金融服務協議>的議案》；

  會議同意公司與陽泉煤業集團財務有限責任公司續簽《金融服務協議》，開展金融

服務業務。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披

露的《金融服務協議》。

  公司獨立董事已對本議案作出了事前認可，并發表了同意的獨立意見。

  此議案尚需股東大會審議通過。

  關聯董事武躍華、李云峰、羅衛軍、景紅升、姜偉、薛建平回避表決。

  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  （十一）《關于制定日常關聯交易實施細則的議案》；

  詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《日常關聯

交易實施細則》全文。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  （十二）《關于免聘公司證券事務代表的議案》；

  公司原證券事務代表因工作崗位調整，董事會同意免聘其證券事務代表職務。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  （十三）《關于聘任公司證券事務代表的議案》；

  因工作需要，董事會同意聘任康杰先生為公司證券事務代表，任期自公司第八屆董

事會 2023 年第二次會議審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。此議案的具體內容

詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上

海證券報》披露的臨 2023-018 號公告。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  （十四）《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

  公司定于 2023 年 3 月 15 日召開公司 2023 年第二次臨時股東大會，此議案的具體內

容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》、

《上海證券報》披露的臨 2023-019 號公告。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  特此公告。

                               山西華陽新材料股份有限公司董事會

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