安孚科技: 安孚科技2023年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼：603031     證券簡稱：安孚科技     公告編號：2023-011

【資料圖】

            安徽安孚電池科技股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?    本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 3 月 2 日

(二)    股東大會召開的地點：安徽省合肥市蜀山區潛山路 888 號百利中心北塔

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

數的比例（%）                                    44.1301

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集，采取現場和網絡投票相結合的方式召開。公司

董事長夏柱兵先生委托公司副董事長余斌先生主持本次會議，現場會議采取記名

投票的方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章

程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

       《關于公司 2022 年度向特定對象發行股票方案論證分析報告的議

  案》

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                  反對                棄權

             票數         比例       票數        比例      票數        比例

                       （%）                （%）               （%）

      A股   32,625,740 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  關事宜的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                  反對                棄權

             票數         比例       票數        比例      票數        比例

                            （%）                  （%）                 （%）

      A股      32,625,740 100.0000            0   0.0000          0   0.0000

    審議結果：通過

表決情況：

    股東類型               同意                    反對                  棄權

                  票數        比例          票數        比例        票數        比例

                            （%）                  （%）                 （%）

      A股      49,425,740 100.0000            0   0.0000          0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                            同意          反對           棄權

議案

           議案名稱                          比例           比例

序號                     票數 比例（%） 票數               票數

                                         （%）          （%）

      年度向特定對象

      發行股票方案論

      證分析報告的議

      案》

      大會授權董事會

      辦理本次向特定

      對象發行股票相

      關事宜的議案》

      三年股東回報規

      劃 （ 2023 年 —

(三)    關于議案表決的有關情況說明

    議案 1 和議案 2，關聯股東福建南平大豐電器有限公司回避表決。本次會議

審議的全部議案均為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的

三、     律師見證情況

      律師：司慧、胡乃涔

  安孚科技本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資

格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規

定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。

      特此公告。

                       安徽安孚電池科技股份有限公司董事會

? 上網公告文件

《安徽承義律師事務所關于安徽安孚電池科技股份有限公司召開2023年第一次

臨時股東大會的法律意見書》

?     報備文件

《安徽安孚電池科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議》

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會