安孚科技: 安孚科技2023年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼：603031     證券簡稱：安孚科技     公告編號：2023-011

【資料圖】

            安徽安孚電池科技股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?    本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 3 月 2 日

(二)    股東大會召開的地點：安徽省合肥市蜀山區(qū)潛山路 888 號百利中心北塔

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

數(shù)的比例（%）                                    44.1301

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司

董事長夏柱兵先生委托公司副董事長余斌先生主持本次會議，現(xiàn)場會議采取記名

投票的方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章

程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

       《關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議

  案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                  反對                棄權(quán)

             票數(shù)         比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                       （%）                （%）               （%）

      A股   32,625,740 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  關(guān)事宜的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                  反對                棄權(quán)

             票數(shù)         比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                            （%）                  （%）                 （%）

      A股      32,625,740 100.0000            0   0.0000          0   0.0000

    審議結(jié)果：通過

表決情況：

    股東類型               同意                    反對                  棄權(quán)

                  票數(shù)        比例          票數(shù)        比例        票數(shù)        比例

                            （%）                  （%）                 （%）

      A股      49,425,740 100.0000            0   0.0000          0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                            同意          反對           棄權(quán)

議案

           議案名稱                          比例           比例

序號                     票數(shù) 比例（%） 票數(shù)               票數(shù)

                                         （%）          （%）

      年度向特定對象

      發(fā)行股票方案論

      證分析報告的議

      案》

      大會授權(quán)董事會

      辦理本次向特定

      對象發(fā)行股票相

      關(guān)事宜的議案》

      三年股東回報規(guī)

      劃 （ 2023 年 —

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    議案 1 和議案 2，關(guān)聯(lián)股東福建南平大豐電器有限公司回避表決。本次會議

審議的全部議案均為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的

三、     律師見證情況

      律師：司慧、胡乃涔

  安孚科技本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資

格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)

定。本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

      特此公告。

                       安徽安孚電池科技股份有限公司董事會

? 上網(wǎng)公告文件

《安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于安徽安孚電池科技股份有限公司召開2023年第一次

臨時股東大會的法律意見書》

?     報備文件

《安徽安孚電池科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議》

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標(biāo)簽： 臨時股東大會