北京中科金財(cái)科技股份有限公司

(資料圖)

       獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議

            相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所

上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》、

                  《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度

的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)材料，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如

下意見：

  一、關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見

  經(jīng)審閱并充分了解被聘任人的學(xué)歷、專業(yè)資格、職業(yè)經(jīng)歷、兼職情況、履職

能力等情況，被聘任人具備擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的資格和能力，不存在以下情形：

（1）

  《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；

                     （2）被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市

場禁入措施，期限尚未屆滿；

            （3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司

董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；

                   （4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行

政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）

因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未

有明確結(jié)論意見；

       （7）被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)

公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合《公司法》、

                           《公司章程》及相

關(guān)規(guī)定的任職資格。公司董事會(huì)秘書的提名和表決程序符合《公司章程》及相關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定，合法、有效。

  綜上，我們同意聘任王姣杰女士為公司董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)任期

一致。

  二、關(guān)于選舉公司董事的獨(dú)立意見

  經(jīng)審閱并充分了解王姣杰女士的學(xué)歷、專業(yè)資格、職業(yè)經(jīng)歷、兼職情況、履

職能力等情況，王姣杰女士具備擔(dān)任公司董事的資格和能力，不存在以下情形：

（1）

  《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；

                     （2）被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市

場禁入措施，期限尚未屆滿；

            （3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司

董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；

                   （4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行

政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）

因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未

有明確結(jié)論意見；

       （7）被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)

公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合《公司法》、

                           《公司章程》及相

關(guān)規(guī)定的任職資格。公司董事的提名和表決程序符合《公司章程》及相關(guān)法律法

規(guī)的規(guī)定，合法、有效。

  綜上，我們同意選舉王姣杰女士擔(dān)任公司董事，任期與本屆董事會(huì)任期一致，

并同意提交公司股東大會(huì)審議。

  （以下無正文，為獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意

見簽字頁）

 （北京中科金財(cái)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見簽字頁）

  趙   燕：

  劉書錦：

  季   成：

                    年   月   日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 中科金財(cái)