獨立董事關于公司第九屆董事會第三十四次會議

             相關議案的獨立意見

  我們作為海南機場設施股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根

(相關資料圖)

據《上海證券交易所股票上市規則》、

                《上市公司獨立董事規則》等法律法規及《海

南機場設施股份有限公司章程》

             （以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，本著認

真、負責的態度，經認真審閱相關材料，與公司相關管理層人員進行了詢問和溝

通后，基于獨立判斷的立場，就公司第九屆董事會第三十四次相關議案發表獨立

意見如下：

  一、《關于選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》

                         《上海證券交易所股票

上市規則》《公司章程》《董事會議事規則》等有關規定；

等情況的基礎上進行，并已征得被提名人同意，被提名人具有較高的專業知識和

豐富的實際工作經驗，具備擔任公司董事的資格和能力。經對董事會非獨立董事

候選人資格的審查，未發現非獨立董事候選人有《公司法》《上海證券交易所股

票上市規則》等規定的不得任職的情形，未發現與本公司或本公司的控股股東及

實際控制人存在關聯關系，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交

易所懲戒。我們同意公司董事會將上述非獨立董事候選人提交公司臨時股東大會

審議表決。

  二、《關于選舉第十屆董事會獨立董事的議案》

                         《上海證券交易所股票

上市規則》《公司章程》《上市公司獨立董事規則》等有關規定；

等情況的基礎上進行，并已征得被提名人同意，被提名人具有較高的專業知識和

豐富的實際工作經驗，具備擔任公司獨立董事的資格和能力。經對董事會獨立董

事候選人資格的審查，未發現獨立董事候選人有《公司法》《上海證券交易所股

票上市規則》等規定的不得任職的情形，未發現與本公司或本公司的控股股東及

實際控制人存在關聯關系，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交

易所懲戒；

司臨時股東大會審議表決。

                   獨立董事：胡東山、李勇、耿文秀

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標簽： 獨立董事