楚江新材: 第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告|環(huán)球消息

證券代碼：002171      證券簡(jiǎn)稱：楚江新材      公告編號(hào)：2023－022

債券代碼：128109      債券簡(jiǎn)稱：楚江轉(zhuǎn)債

(資料圖)

              安徽楚江科技新材料股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆

董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2023年2月27日以書(shū)面、傳真或電子郵件等形

式發(fā)出，會(huì)議于2023年3月3日以通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出

席董事7人，實(shí)際出席董事7人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，

會(huì)議由董事長(zhǎng)姜純先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序及出

席會(huì)議的董事人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司章程等有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，經(jīng)投票表決，會(huì)議形成如下決議：

   （一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司第三期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的

議案》

   董事盛代華先生、王剛先生為本次員工持股計(jì)劃持有人，回避了

對(duì)本議案的表決。

   表決結(jié)果：同意 5 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

   同意將公司第三期員工持股計(jì)劃存續(xù)期繼續(xù)展期6個(gè)月，至2023年

售，本次員工持股計(jì)劃可提前終止。

   公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，相關(guān)內(nèi)容詳

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見(jiàn)2023年3月4日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   該議案的內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 3 月 4 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、

                                   《上海證

券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于公司第

三期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的公告》。

   三、備查文件

   特此公告。

                   安徽楚江科技新材料股份有限公司董事會(huì)

                                二〇二三年三月四日

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標(biāo)簽： 楚江新材