證券代碼：002171      證券簡稱：楚江新材      公告編號：2023－022

債券代碼：128109      債券簡稱：楚江轉債

(資料圖)

              安徽楚江科技新材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆

董事會第八次會議通知于2023年2月27日以書面、傳真或電子郵件等形

式發出，會議于2023年3月3日以通訊表決的方式召開。本次會議應出

席董事7人，實際出席董事7人，公司監事及高級管理人員列席會議，

會議由董事長姜純先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序及出

席會議的董事人數符合法律、法規和公司章程等有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   經與會董事認真審議，經投票表決，會議形成如下決議：

   （一）審議通過了《關于公司第三期員工持股計劃存續期展期的

議案》

   董事盛代華先生、王剛先生為本次員工持股計劃持有人，回避了

對本議案的表決。

   表決結果：同意 5 票、棄權 0 票、反對 0 票。

   同意將公司第三期員工持股計劃存續期繼續展期6個月，至2023年

售，本次員工持股計劃可提前終止。

   公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見，相關內容詳

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見2023年3月4日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   該議案的內容詳見 2023 年 3 月 4 日刊登在《證券時報》、

                                   《上海證

券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于公司第

三期員工持股計劃存續期展期的公告》。

   三、備查文件

   特此公告。

                   安徽楚江科技新材料股份有限公司董事會

                                二〇二三年三月四日

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標簽： 楚江新材