中科金財: 第六屆董事會第四次會議決議公告-全球快資訊

證券代碼：002657         證券簡稱：中科金財       編號：2023-003

              北京中科金財科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   北京中科金財科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四

次會議于 2023 年 3 月 3 日在公司天樞會議室以通訊方式召開。會議通知于 2023

年 2 月 28 日以電話、郵件方式通知各位董事。會議由董事長朱燁東先生主持，

本次會議應到董事 7 名，出席董事 7 名，公司部分監事、高級管理人員列席。

本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。

     二、董事會會議審議情況

秘書的議案》。

   公司董事會于近日收到公司董事、副總經理兼董事會秘書趙劍先生的書面

辭職報告，趙劍先生因個人原因，申請辭去公司董事、副總經理兼董事會秘書

職務。根據《公司法》、

          《公司章程》等有關規定，趙劍先生的辭職報告自送達

公司董事會之日起生效，其辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，

不會影響公司及董事會的正常運作。趙劍先生辭職后，不再在公司擔任任何職

務。

   會議同意聘任王姣杰女士擔任公司董事會秘書，任期與本屆董事會任期一

致。王姣杰女士簡歷請見附件。

   公司獨立董事對聘任董事會秘書發表了獨立意見，詳見 2023 年 3 月 4 日

巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   《北京中科金財科技股份有限公司關于公司董事會秘書辭職及聘任董事

會秘書的公告》詳見 2023 年 3 月 4 日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

事的議案》。

   公司董事會于近日收到公司董事、副總經理兼董事會秘書趙劍先生的書面

辭職報告，趙劍先生因個人原因，申請辭去公司董事、副總經理兼董事會秘書

職務。根據《公司法》、

          《公司章程》等有關規定，趙劍先生的辭職報告自送達

公司董事會之日起生效，其辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，

不會影響公司及董事會的正常運作。趙劍先生辭職后，不再在公司擔任任何職

務。

   會議同意選舉王姣杰女士擔任公司董事，任期與本屆董事會任期一致。如

股東大會同意選舉王姣杰女士擔任公司董事，則選舉王姣杰女士擔任公司原董

事趙劍先生擔任的董事會提名委員會委員職務。王姣杰女士簡歷請見附件。

   董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不

超過公司董事總數的二分之一。

   公司獨立董事對選舉公司董事發表了獨立意見，詳見 2023 年 3 月 4 日巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司股東大會審議。

   三、備查文件

   特此公告。

                           北京中科金財科技股份有限公司 董事會

附件：

  王姣杰，女，中國國籍，無境外永久居留權，1988 年出生，天津理工大學

工商管理學士，中國人民大學工商管理碩士（在讀），現任北京中科金財科技

股份有限公司創新事業群總經理，負責推動公司元宇宙、數字人民幣、數字資

產、區塊鏈等創新業務發展。王姣杰女士具有 10 年以上金融科技、區塊鏈行

業經驗，8 年以上經營管理、市場營銷、項目管理、團隊管理經驗，擁有獨立

發明人專利 3 項，曾擔任公司國家級區塊鏈項目管理、交付負責人。王姣杰女

士于 2022 年 10 月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

  王姣杰女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及公司持股

形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取

證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；

               （3）被證券交易所公開認定為不適合擔任

上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；

                       （4）最近三年內受到中

國證監會行政處罰；

        （5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通

報批評；

   （6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會

立案調查，尚未有明確結論意見；

              （7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信

信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。符合《公司

法》、《公司章程》及相關規定的任職資格。

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標簽： 中科金財