證券代碼：002657         證券簡(jiǎn)稱：中科金財(cái)       編號(hào)：2023-003

              北京中科金財(cái)科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   北京中科金財(cái)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四

次會(huì)議于 2023 年 3 月 3 日在公司天樞會(huì)議室以通訊方式召開。會(huì)議通知于 2023

年 2 月 28 日以電話、郵件方式通知各位董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)朱燁東先生主持，

本次會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，出席董事 7 名，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席。

本次會(huì)議召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

秘書的議案》。

   公司董事會(huì)于近日收到公司董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書趙劍先生的書面

辭職報(bào)告，趙劍先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書

職務(wù)。根據(jù)《公司法》、

          《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，趙劍先生的辭職報(bào)告自送達(dá)

公司董事會(huì)之日起生效，其辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，

不會(huì)影響公司及董事會(huì)的正常運(yùn)作。趙劍先生辭職后，不再在公司擔(dān)任任何職

務(wù)。

   會(huì)議同意聘任王姣杰女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)任期一

致。王姣杰女士簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件。

   公司獨(dú)立董事對(duì)聘任董事會(huì)秘書發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見 2023 年 3 月 4 日

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   《北京中科金財(cái)科技股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)秘書辭職及聘任董事

會(huì)秘書的公告》詳見 2023 年 3 月 4 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

事的議案》。

   公司董事會(huì)于近日收到公司董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書趙劍先生的書面

辭職報(bào)告，趙劍先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書

職務(wù)。根據(jù)《公司法》、

          《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，趙劍先生的辭職報(bào)告自送達(dá)

公司董事會(huì)之日起生效，其辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，

不會(huì)影響公司及董事會(huì)的正常運(yùn)作。趙劍先生辭職后，不再在公司擔(dān)任任何職

務(wù)。

   會(huì)議同意選舉王姣杰女士擔(dān)任公司董事，任期與本屆董事會(huì)任期一致。如

股東大會(huì)同意選舉王姣杰女士擔(dān)任公司董事，則選舉王姣杰女士擔(dān)任公司原董

事趙劍先生擔(dān)任的董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)。王姣杰女士簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件。

   董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不

超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

   公司獨(dú)立董事對(duì)選舉公司董事發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見 2023 年 3 月 4 日巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

   三、備查文件

   特此公告。

                           北京中科金財(cái)科技股份有限公司 董事會(huì)

附件：

  王姣杰，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1988 年出生，天津理工大學(xué)

工商管理學(xué)士，中國(guó)人民大學(xué)工商管理碩士（在讀），現(xiàn)任北京中科金財(cái)科技

股份有限公司創(chuàng)新事業(yè)群總經(jīng)理，負(fù)責(zé)推動(dòng)公司元宇宙、數(shù)字人民幣、數(shù)字資

產(chǎn)、區(qū)塊鏈等創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展。王姣杰女士具有 10 年以上金融科技、區(qū)塊鏈行

業(yè)經(jīng)驗(yàn)，8 年以上經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、項(xiàng)目管理、團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，擁有獨(dú)立

發(fā)明人專利 3 項(xiàng)，曾擔(dān)任公司國(guó)家級(jí)區(qū)塊鏈項(xiàng)目管理、交付負(fù)責(zé)人。王姣杰女

士于 2022 年 10 月取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。

  王姣杰女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司持股

形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取

證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；

               （3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任

上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；

                       （4）最近三年內(nèi)受到中

國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

        （5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通

報(bào)批評(píng)；

   （6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)

立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；

              （7）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信

信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合《公司

法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定的任職資格。

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標(biāo)簽： 中科金財(cái)