證券代碼：000638           證券簡稱：萬方發展          公告編號：2023-004

                萬方城鎮投資發展股份有限公司

(相關資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   萬方城鎮投資發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年3月20日（星

期一）下午14:45時召開2023年第一次臨時股東大會。會議主要事項如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

   （二）召集人：萬方城鎮投資發展股份有限公司第九屆董事會

   （三）會議召開的合法、合規性：

   公司董事會召集本次股東大會會議符合法律法規、深圳證券交易所業務規則

和公司章程的相關規定。

   （四）會議召開日期和時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年3月20日

的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

   通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：2023年3月20日（現場

股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年3月20日（現場股東大會結束當

日）下午3:00

   （五）會議的召開方式：本次股東大會將采用現場投票和網絡投票相結合的

表決方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股

東提供網絡投票形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統

行使表決權。

   公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過

現場和網絡投票系統重復進行表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準。

   （六）股權登記日：2023年3月13日（星期一）

  （七）出席會議對象：

券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委

托書模板詳見附件2）；

  （八）會議地點：北京市朝陽區裕民路12號中國國際科技會展中心B座12A

萬方發展會議室。

  二、會議審議事項

                 本次股東大會提案編碼

                                          備注

   提案編碼               提案名稱             該列打勾的欄目

                                       可以投票

 非累積投票提案

            關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記

            的議案

  提案 1 已經公司第九屆董事會第四十七次會議及第九屆監事會第二十五次

會議審議通過，提案 2 已經公司第九屆董事會第四十七次會議審議通過，提案 1

需經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。

內容詳見公司于本公告同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券

日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

  三、會議登記等事項

  （一）登記方式：

法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的還必須持本人

身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續。

代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托

人股東賬戶卡辦理登記手續。

   （三）登記時間：2023 年 3 月 15 日、16 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00

至 17:30。

   （四）登記地點：公司證券事務部。

   （五）委托他人出席股東大會的有關要求：

東授權委托書。

東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

的人作為代表出席公司的股東大會。

票表決權。

   授權委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否

可以按自己的意思表決。

   （六）會議聯系方式

   公司地址：北京市朝陽區裕民路 12 號中國國際科技會展中心 B 座 12A 萬方

發展證券事務部

   公司電話：010-64656161

   公司傳真：010-64656767

   聯系人：王馨藝

   郵編： 100029

   （七）會議費用：本次現場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等

費用自理。

   四、參與網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明

的內容和格式詳見附件 1）

   五、備查文件

   公司第九屆董事會第四十七次會議決議

特此公告。

              萬方城鎮投資發展股份有限公司

                     董 事 會

                   二〇二三年三月三日

附件1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日）上午9:15，結束時間為2023年3月20日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：                    授權委托書

        茲授權        女士\先生代本人出席萬方城鎮投資發展股份有限公司 2023 年第

一次臨時股東大會，并代理行使表決權。委托期自上述會議召開始至會議結束止。

        委托人姓名：

        委托人營業執照/身份證號：

        委托人持股性質：

        委托人持股數量：

        委托人股票賬戶號碼：

        受托人姓名：

        受托人營業執照/身份證號：

        本公司/本人對本次股東大提案的表決意見：

                                      備注      同意    反對   棄權

提案編碼                 提案名稱           該列打勾的欄

                                    目可以投票

非累積投票

 提案

  注：1、本次股東大會委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準。

如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指示或對同一事項有多項授權指示的，則視為受托人有權按自

己的意見進行投票表決。2、本授權委托的有效期為：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。

                                  委托人（簽章）

                                        ：________________

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標簽： 臨時股東大會 萬方發展