證券代碼：603717     證券簡稱：天域生態(tài)      公告編號：2023-028

(相關(guān)資料圖)

              天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司

  關(guān)于 2023 年第三次臨時股東大會增加臨時提案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、    股東大會有關(guān)情況

     股份類別     股票代碼      股票簡稱       股權(quán)登記日

      Ａ股       603717   天域生態(tài)        2023/3/9

二、    增加臨時提案的情況說明

  公司已于 2023 年 2 月 28 日公告了股東大會召開通知，單獨持有 16.72%股

份的股東羅衛(wèi)國，在 2023 年 3 月 2 日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。

股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

境股份有限公司增加 2023 年第三次臨時股東大會臨時提案的函》，為提高會議決

策效率，減少會議召開成本，提請公司 2023 年第三次臨時股東大會增加審議《關(guān)

于 2023 年度為合作養(yǎng)殖農(nóng)戶提供擔(dān)保預(yù)計的議案》、

                          《關(guān)于變更注冊地址及修訂<

公司章程>的議案》。上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議審議通過，具體

內(nèi)容詳見公司于 2023 年 03 月 04 日在上海證券交易所官方網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

三、   除了上述增加臨時提案外，于 2023 年 2 月 28 日公告的原股東大會通知

  事項不變。

四、   增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

(一) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023 年 3 月 15 日 14 點 00 分

召開地點：上海市楊浦區(qū)國權(quán)北路 1688 號灣谷科技園 B2 幢二層

(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 3 月 15 日

              至 2023 年 3 月 15 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(三) 股權(quán)登記日

        原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

(四) 股東大會議案和投票股東類型

                                       投票股東類型

序號               議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

    關(guān)于公司向特定對象發(fā)行 A 股股票方案論證分

    析報告的議案

    關(guān)于 2023 年度為合作養(yǎng)殖農(nóng)戶提供擔(dān)保預(yù)計

    的議案

        上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第九次會議、第四屆董事會第十次會議審議

通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 02 月 28 日、2023 年 03 月 04 日在指定媒體

及上海證券交易所官方網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

        應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：羅衛(wèi)國、史東偉

        特此公告。

                            天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司董事會

    ?   報備文件

 股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 15 日

召開的貴公司 2023 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱         同意   反對   棄權(quán)

      關(guān)于公司向特定對象發(fā)行 A 股股票方

      案論證分析報告的議案

      關(guān)于 2023 年度為合作養(yǎng)殖農(nóng)戶提供

      擔(dān)保預(yù)計的議案

      關(guān)于變更注冊地址及修訂《公司章程》

      的議案

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

                    委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托

人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 天域生態(tài) 臨時股東大會