證券代碼：605289        證券簡(jiǎn)稱：羅曼股份      公告編號(hào)：2023-009

(資料圖)

           上海羅曼照明科技股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 3 月 3 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市楊樹(shù)浦路 1198 號(hào) B 座羅曼股份會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

總數(shù)的比例（%）                                  48.6755

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)孫凱君女士主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                   同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

  股東類型                    比例               比例                 比例

              票數(shù)                 票數(shù)                 票數(shù)

                          （%）             （%）                （%）

      A股     52,733,850    100        0         0        0         0

(二)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議通過(guò)。

三、     律師見(jiàn)證情況

    律師：毛一倫、吳婧

    本所律師認(rèn)為，公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席

會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司

章程》之規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議均合法有效。

    特此公告。

                     上海羅曼照明科技股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)