方大特鋼: 方大特鋼關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易事項的公告_訊息

證券代碼：600507        證券簡稱：方大特鋼               公告編號：臨2023-010

              方大特鋼科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易事項的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 方大特鋼科技股份有限公司于 2023 年 3 月 3 日召開第八屆董事會第十三

     次會議，非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易事項的議

     案》，該議案無需提交公司股東大會審議。

  ? 本次新增日常關(guān)聯(lián)交易所涉及的業(yè)務(wù)不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

  一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一）審議程序

  根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，方大特鋼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與

關(guān)聯(lián)方江蘇方大炭素化工有限公司（以下簡稱“江蘇方大”）預(yù)計新增日常關(guān)聯(lián)

交易金額 8,450 萬元。

常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，關(guān)聯(lián)董事居琪萍、黃智華、敖新華、邱亞鵬、徐志新、

常健、譚兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表決本議案，該事項已獲得獨(dú)立董事同

意并發(fā)表獨(dú)立意見。

  （二）2023 年 1-2 月日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計及執(zhí)行情況

                                                    單位：萬元

  關(guān)聯(lián)交易類別         關(guān)聯(lián)人    2023 年 1-2 月預(yù)計金額   2023 年 1-2 月發(fā)生金額

  銷售煤焦油等         江蘇方大                  0                  0

  二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

  （一）關(guān)聯(lián)方介紹

  江蘇方大炭素化工有限公司，注冊地：江蘇省徐州市，注冊資本：22,488.3422

萬元，經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售煤焦油深加工產(chǎn)品（洗油）；煤焦瀝青、輕油、蒽

油、炭黑油、酚油、工業(yè)萘、洗油、中性酚鈉生產(chǎn)，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；安全系統(tǒng)監(jiān)

控服務(wù)；自來水生產(chǎn)和供應(yīng)；污水處理及其再生利用；質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)；國際、國

內(nèi)貿(mào)易代理服務(wù)。

       （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

   截至 2021 年 12 月 31 日，江蘇方大經(jīng)審計總資產(chǎn) 32,525.64 萬元，所有者權(quán)

益 11,111.21 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 65.84%；2021 年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 26,930.12 萬元，

利潤總額-3,905.89 萬元。

   （二）交易雙方的關(guān)聯(lián)關(guān)系

   遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“方大集團(tuán)”）系公司間接控股股東，

方大集團(tuán)持有江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡稱“方大鋼鐵”）100%股權(quán)，

方大鋼鐵控制持有公司 38.71%股權(quán)。

   方大集團(tuán)系江蘇方大間接控股股東，方大集團(tuán)持有方大炭素新材料科技股份

有限公司（以下簡稱“方大炭素”）40.05%股權(quán)。依據(jù)《江蘇方大炭素化工有限

公司章程》，方大炭素持有江蘇方大 46.73%股權(quán)，但擁有 80%的表決權(quán)，因此方

大炭素控制江蘇方大，江蘇方大為公司的關(guān)聯(lián)方。

   三、新增日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

                                                      單位：萬元

                                                           預(yù)計

                    合同/          結(jié)算   付款

 序號   賣方    買方            服務(wù)項目             預(yù)計交易期限          交易

                    協(xié)議           價格   方式

                                                           金額

      公司及   江蘇                   市場   合同

      子公司   方大                   價格   約定

   公司向江蘇方大銷售煤焦油等，交易價格按市場價格執(zhí)行，按合同約定結(jié)算。

   四、本次關(guān)聯(lián)交易對公司的影響

   公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易按市場經(jīng)營規(guī)則進(jìn)行，定價以市場公允價格為基

礎(chǔ)，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不影響公司獨(dú)立性，公司不會因為

上述關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成依賴。本次關(guān)聯(lián)交易能充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和

條件為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，有利于公

司的發(fā)展。

   五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

   （一）事前認(rèn)可意見

  公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行

市場價格，交易遵循公允、公平的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東

利益的情況。

  我們同意將上述事項提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

  （二）獨(dú)立意見

  公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是因公司日常的業(yè)務(wù)發(fā)展需要而進(jìn)行，符合公

司實(shí)際業(yè)務(wù)需要，有利于公司發(fā)展，符合《公司法》《上海證券交易所股票上市

規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，交易在平等協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行，交易價格公

允、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東

利益的情況。董事會在審議關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。同意該項

交易。

  特此公告。

                     方大特鋼科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 方大特鋼 關(guān)聯(lián)交易