中泰化學: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002092       證券簡稱：中泰化學           公告編號：2023-014

              新疆中泰化學股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

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記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                     重要內容提示

   新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月16日在《中國

證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上刊登了《新疆中泰化學股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會通知

的公告》。

   本次股東大會無否決議案的情況，無修改議案的情況，也無新議案提交表決。

   一、會議召開基本情況

   （一）股東大會名稱：2023 年第二次臨時股東大會

   （二）會議召集人：公司董事會

   （三）會議主持人：楊江紅

   （四）本次股東大會由公司董事會提議召開，會議的召集程序符合《公司法》、

《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的

規定。

   （五）會議時間：

進行網絡投票的具體時間為：2023 年 3 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

月 3 日上午 9:15 至 2023 年 3 月 3 日下午 15:00 期間的任意時間。

    （六）現場會議地點：新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽澄湖路 39 號，電話

    （七）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形

式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易

系統或互聯網投票系統行使表決權。

    （八）股權登記日：2023 年 2 月 28 日（星期二）

    （九）參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表

決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

    二、會議的出席情況

    參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東86人，代表有表決權的股份

    出席本次股東大會現場會議的股東（股東代表）4人，代表4家股東，代表有

表決權的股份676,040,503股，占公司總股份的25.9934％。

    通過網絡投票的股東82人，代表有表決權的股份173,799,397股，占公司總股

份的6.6825％。

    參加本次股東大會中小股東 82 人，代表有表決權的股份 168,814,206 股，占

公司總股份的 6.4908％。

    三、提案審議和表決情況

    本次股東大會以記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

    （一）會議審議通過關于預計 2023 年度公司及下屬公司申請綜合授信及公

司為下屬公司提供擔保額度的議案；

   總表決情況：

   同意 826,956,688 股，占出席會議有表決權股份總數的 97.3073％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同意 145,930,994 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 86.4447％；

反對 22,883,212 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 13.5553％；棄權

的 0.0000％。

   （二）會議逐項審議通過關于公司為關聯方提供擔保的議案（關聯股東新

疆中泰（集團）有限責任公司、烏魯木齊環鵬有限公司、新疆中泰國際供應鏈

管理股份有限公司、新疆中泰資本管理有限公司回避表決）；

由新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

   總表決情況：

   同意 164,897,114 股，占出席會議有表決權股份總數的 97.6796％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同意 164,897,114 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 97.6796％；

反對 3,917,092 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 2.3204％；棄權 0

股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的

學股份有限公司提供擔保

   總表決情況：

   同意 164,897,114 股，占出席會議有表決權股份總數的 97.6796％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同意 164,897,114 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 97.6796％；

反對 3,917,092 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 2.3204％；棄權 0

股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的

學股份有限公司提供擔保

   總表決情況：

   同意 164,895,714 股，占出席會議有表決權股份總數的 97.6788％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同意 164,895,714 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 97.6788％；

反對 3,918,492 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 2.3212％；棄權 0

股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的

新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

   總表決情況：

   同意 164,907,114 股，占出席會議有表決權股份總數的 97.6856％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同意 164,907,114 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 97.6856％；

反對 3,907,092 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 2.3144％；棄權 0

股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的

   （三）會議逐項審議通過關于預計 2023 年度公司及下屬公司為參股公司提

供擔保額度的議案；

學股份有限公司提供擔保

   總表決情況：

   同意 845,932,808 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.5403％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同意 164,907,114 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 97.6856％；

反對 3,907,092 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 2.3144％；棄權 0

股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的

學股份有限公司提供擔保

   總表決情況：

   同意 845,932,808 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.5403％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同意 164,907,114 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 97.6856％；

反對 3,907,092 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 2.3144％；棄權 0

股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的

股份有限公司提供連帶責任保證擔保

   總表決情況：

   同意 845,931,408 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.5401％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同意 164,905,714 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 97.6847％；

反對 3,908,492 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 2.3153％；棄權 0

股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東有表決權股份總數的

   （四）會議審議通過關于庫爾勒中泰紡織科技有限公司向阿拉爾市中泰紡

織科技有限公司提供財務資助暨關聯交易的議案（關聯股東新疆中泰（集團）

有限責任公司、烏魯木齊環鵬有限公司、新疆中泰國際供應鏈管理股份有限公

司、新疆中泰資本管理有限公司回避表決）；

   總表決情況：

   同意 164,954,114 股，占出席會議有表決權股份總數的 97.7134％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0.1827％。

   中小股東總表決情況：

   同意 164,954,114 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 97.7134％；

反對 3,551,742 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 2.1039％；棄權

份總數的 0.1827％。

   （五）會議審議通過關于預計公司 2023 年度日常關聯交易的議案（關聯股

東新疆中泰（集團）有限責任公司、烏魯木齊環鵬有限公司、新疆中泰國際供

應鏈管理股份有限公司、新疆中泰資本管理有限公司回避表決）。

  總表決情況：

  同意 166,045,606 股，占出席會議有表決權股份總數的 98.3600％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議有表決權股份總數的 0.0155％。

  中小股東總表決情況：

  同意 166,045,606 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 98.3600％；

反對 2,742,500 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 1.6246％；棄權

總數的 0.0155％。

  四、律師出具的法律意見

  上海市浦棟律師事務所唐勇強律師、吳丹惠律師見證本次股東大會，并出具

了法律意見書，認為：公司二〇二三年第二次臨時股東大會的召集及召開程序、

出席現場會議人員的資格、現場大會及網絡投票的表決程序和表決結果是真實、

合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法規和相關規范性文件的

規定。

  五、備查文件

見書。

  特此公告。

                            新疆中泰化學股份有限公司董事會

                             二〇二三年三月四日

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標簽： 臨時股東大會 中泰化學