焦點熱訊:贏合科技: 第五屆董事會第一次會議決議的公告

證券代碼：300457     證券簡稱：贏合科技         公告編號：2022-015

          深圳市贏合科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

【資料圖】

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會

議于 2023 年 3 月 3 日以現場會議、視頻參會方式召開。經全體董事同意豁免本

次會議的通知時間要求，會議通知在公司 2023 年第二次臨時股東大會取得表決

結果后，以現場送達方式發出。本次會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。

全體董事知悉本次會議的審議事項，并充分表達意見。公司監事會成員和高級管

理人員列席了本次會議。全體董事共同推舉賈廷綱先生主持本次會議，會議的召

開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，通過了如下決議：

  經董事會審議，同意選舉賈廷綱先生擔任公司第五屆董事會董事長，任期三

年，自該議案經本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關于董事會、監事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員、證券事務代表的公

告》。

  經董事會審議，同意選舉許小菊女士、鄭英霞女士為公司副董事長，任期三

年，自該議案經本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關于董事會、監事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員、證券事務代表的公

告》。

  經董事會審議，同意選舉產生第五屆董事會各專門委員會委員，任期三年，

自該議案經本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。各專門

委員會委員選舉情況如下：

   委員會名稱        主任委員（召集人）           其他委員

   戰略委員會             賈廷綱          許小菊、余愛水

   審計委員會             李博           余愛水、鄭英霞

   提名委員會             余愛水          張玉蘭、鄭英霞

 薪酬與考核委員會            李博           張玉蘭、鄭英霞

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關

于董事會、監事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

  經董事會審議，同意聘任何愛彬先生為公司總裁；同意聘任戈黎紅女士、何

真丞先生擔任公司副總裁，同意聘任劉永青先生擔任公司副總裁兼財務總監；同

意聘任李春輝先生擔任公司董事會秘書。上述高級管理人員任期三年，自該議案

經本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

  獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關于董事會、監事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員、證券事務代表的公

告》。

  經全體董事審議，同意聘任張晶女士擔任公司證券事務代表，協助董事會秘

書做好相關工作，任期三年，自本次董事會通過之日起至第五屆董事會任期屆滿

之日止。

  表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關于董事會、監事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員、證券事務代表的公

告》。

  三、備查文件

  特此公告。

                             深圳市贏合科技股份有限公司

                                          董事會

                                  二〇二三年三月三日

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