證券代碼：300457     證券簡稱：贏合科技         公告編號：2022-015

          深圳市贏合科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

【資料圖】

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會

議于 2023 年 3 月 3 日以現(xiàn)場會議、視頻參會方式召開。經(jīng)全體董事同意豁免本

次會議的通知時間要求，會議通知在公司 2023 年第二次臨時股東大會取得表決

結(jié)果后，以現(xiàn)場送達(dá)方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。

全體董事知悉本次會議的審議事項(xiàng)，并充分表達(dá)意見。公司監(jiān)事會成員和高級管

理人員列席了本次會議。全體董事共同推舉賈廷綱先生主持本次會議，會議的召

開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過了如下決議：

  經(jīng)董事會審議，同意選舉賈廷綱先生擔(dān)任公司第五屆董事會董事長，任期三

年，自該議案經(jīng)本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公

告》。

  經(jīng)董事會審議，同意選舉許小菊女士、鄭英霞女士為公司副董事長，任期三

年，自該議案經(jīng)本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公

告》。

  經(jīng)董事會審議，同意選舉產(chǎn)生第五屆董事會各專門委員會委員，任期三年，

自該議案經(jīng)本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。各專門

委員會委員選舉情況如下：

   委員會名稱        主任委員（召集人）           其他委員

   戰(zhàn)略委員會             賈廷綱          許小菊、余愛水

   審計委員會             李博           余愛水、鄭英霞

   提名委員會             余愛水          張玉蘭、鄭英霞

 薪酬與考核委員會            李博           張玉蘭、鄭英霞

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)

于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

  經(jīng)董事會審議，同意聘任何愛彬先生為公司總裁；同意聘任戈黎紅女士、何

真丞先生擔(dān)任公司副總裁，同意聘任劉永青先生擔(dān)任公司副總裁兼財務(wù)總監(jiān)；同

意聘任李春輝先生擔(dān)任公司董事會秘書。上述高級管理人員任期三年，自該議案

經(jīng)本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

  獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公

告》。

  經(jīng)全體董事審議，同意聘任張晶女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘

書做好相關(guān)工作，任期三年，自本次董事會通過之日起至第五屆董事會任期屆滿

之日止。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公

告》。

  三、備查文件

  特此公告。

                             深圳市贏合科技股份有限公司

                                          董事會

                                  二〇二三年三月三日

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標(biāo)簽： 贏合科技