證券代碼：603278       證券簡稱：大業(yè)股份       公告編號：2023-018

轉債代碼：113535        轉債簡稱：大業(yè)轉債

(相關資料圖)

               山東大業(yè)股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 3 月 6 日

(二)    股東大會召開的地點：公司六樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會提議召開。公司董事長竇勇先生主持會議。會議召集

及召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

  A股     183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                棄權

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

       《關于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用可行性分

 析報告的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

       《關于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填

 補措施及相關主體承諾的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

  A股    183,168,260 99.9563   80,000   0.0437        0   0.0000

       《關于山東大業(yè)股份有限公司 2023 年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行

  方案的論證分析報告的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

           票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                        （%）               （%）

       A股      183,168,260 99.9563    80,000   0.0437            0       0.0000

       行股票有關事宜的議案》

       審議結果：通過

 表決情況：

     股東類型               同意                 反對                    棄權

                   票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例          票數(shù)           比例

                                                （%）                      （%）

       A股      183,168,260 99.9563    80,000   0.0437            0       0.0000

 (二)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                              同意               反對                    棄權

議案

            議案名稱                                   比例

序號                       票數(shù)     比例（%）     票數(shù)                 票數(shù)          比例（%）

                                                   （%）

        《關于公司符合向

                         ,100

        條件的議案》

        《關于公司 2023 年

                         ,100

        股票方案的議案》

        本次發(fā)行證券的種        1,000

        類和面值             ,100

        發(fā)行方式和發(fā)行時        1,000

        間                ,100

                         ,100

                         ,100

        定價基準日、發(fā)行價       1,000

        格及定價原則           ,100

                         ,100

                         ,100

       本次向特定對象發(fā)

                         ,100

       的安排

                         ,100

       本次發(fā)行決議的有         1,000

       效期                ,100

                         ,100

       《關于公司 2023 年

                         ,100

       股票預案的議案》

       《關于公司 2023 年

       度向特定對象發(fā)行

                         ,100

       可行性分析報告的

       議案》

       《關于公司 2023 年

       度向特定對象發(fā)行

                         ,100

       采取填補措施及相

       關主體承諾的議案》

       《關于公司前次募

                         ,100

       告的議案》

       《關于公司未來三

       年（2023-2025 年）   1,000

       股東回報的規(guī)劃的          ,100

       議案》

       《關于山東大業(yè)股

       份有限公司 2023 年

                         ,100

       股票發(fā)行方案的論

       證分析報告的議案》

       《關于提請公司股

       東大會授權董事會

                         ,100

       定對象發(fā)行股票有

       關事宜的議案》

 (三)    關于議案表決的有關情況說明

無

三、   律師見證情況

律師：郭芳晉、馬龍飛

    本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序

和表決結果均符合《公司法》 《股東大會規(guī)則》 《公司章程》及相關法律法規(guī)

的有關規(guī)定，本次股東大會表決結果合法、有效。

特此公告。

                          山東大業(yè)股份有限公司董事會

?   上網公告文件

    北京德和衡律師事務所關于山東大業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時股東

大會的法律意見書

?   報備文件

    山東大業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議

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標簽： 臨時股東大會