熱頭條丨天壕環(huán)境: 關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：300332             證券簡稱：天壕環(huán)境           公告編號：2023-016

債券代碼：123092             債券簡稱：天壕轉(zhuǎn)債

                      天壕環(huán)境股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

             關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，天壕環(huán)境股份有限公司（以下

簡稱“公司”）第四屆董事會第四十三次會議審議決定召開2023年第二次臨時股

東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會議的基本情況

過，決定召開2023年第二次臨時股東大會，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 3 月 23 日（周四）15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 3 月 23

日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

   通 過 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 的 具 體 時 間 為 ：2023 年 3 月 23 日

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件2）

委托他人出席現(xiàn)場會議。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體

 股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

       投票規(guī)則：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重

 復(fù)投票。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

       （1）截至股權(quán)登記日 2023 年 3 月 16 日（周四）下午收市時，在中國證券

 登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次

 股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的

 股東。

       （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

       （3）本公司聘請的律師。

 通中心 B 座 22A）

       二、會議審議事項(xiàng)

                                           備注

  提案編碼                   提案名稱              該列打勾的欄目

                                           可以投票

非累積投票提案

 發(fā) 表 了事前 認(rèn) 可意 見 和明 確 的同 意 意見 ， 具體 內(nèi) 容 詳見 公 司在 巨 潮資 訊 網(wǎng)

 （http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的相關(guān)公告。

 小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上

 市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

       三、會議登記等事項(xiàng)

  (1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會

議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式請見

附件 2）進(jìn)行登記。

  (2)法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公

章)、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代

理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東

單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

  (3)異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，股東須仔細(xì)填寫《股東參會登

記表》(樣式見附件 3)，以便登記確認(rèn)，不接受電話登記。

境股份有限公司董事會辦公室，郵編：100020。（如通過信函方式登記，信封上

請注明“股東大會”字樣）。

  地 址：北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街甲 6 號萬通中心 B 座 22A

  郵 編：100020

  電 話: 010-62211992

  傳 真：010-62213992

  聯(lián)系人：汪芳敏、邊娜

前半小時到會場辦理登記手續(xù)。本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食

宿及交通等費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  股 東 可 以 通 過 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

特此公告。

        天壕環(huán)境股份有限公司

           董事會

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

壕投票”。

   本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對、棄

權(quán)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）9:15-15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

    附件2：

                              授權(quán)委托書

        茲委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席天壕環(huán)境股份有限公司

    的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟?/p>

    成或反對某議案或棄權(quán)。

                                  授權(quán)事項(xiàng)

提案編碼                  提案名稱                備注   同意   反對   棄權(quán)

非累積投                                  該列打勾的欄

票提案                                   目可以投票

        《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議

                   案》

    委托人姓名/名稱：

    委托人身份證號（或營業(yè)執(zhí)照號）：

    委托人證券賬戶號：

    委托人持股數(shù)：

    委托人（簽字）（或法定代表人簽字并加蓋單位公章）：

    受托人姓名：

    受托人身份證號：

    受托人（簽字）：

    委托日期：     年   月   日

    委托期限：     年   月   日   至   年   月   日

    說明：

附件3：

             天壕環(huán)境股份有限公司

                    身份證號或

姓名或名稱

                    營業(yè)執(zhí)照號

                   截至股權(quán)登記

股東賬號               日收盤的持股

                     數(shù)量

聯(lián)系電話                電子郵箱

住所地址                 郵編

是否本人

                     備注

 參會

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