建發合誠: 建發合誠第四屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：603909    證券簡稱：建發合誠        公告編號：2023-004

        建發合誠工程咨詢股份有限公司

      第四屆董事會第十四次會議決議公告

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  董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  建發合誠工程咨詢股份有限公司（以下簡稱“建發合誠”或“公司”）董事

會于 2023 年 3 月 6 日以通訊方式發出召開第四屆董事會第十四次會議的通知，

會議于 2023 年 3 月 9 日以通訊方式召開并作出決議。會議應到董事 9 人，實到

董事 9 人，參會全體董事一致同意豁免本次董事會的通知時限。會議由董事長林

偉國先生主持，全體監事列席了會議。會議的通知、召開程序符合《公司法》

                                 《證

券法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過以下議案：

  一、 審議通過《關于 2023 年度日常關聯交易額度預計的議案》

  表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權、4 票回避表決

  關聯董事林偉國、劉靜、彭勇、田美坦根據有關規定，回避表決。獨立董事

對該項議案進行了事前認可，并發表了獨立意見。

  詳情請查閱公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《建

發合誠關于 2023 年度日常關聯交易額度預計的公告》（公告編號：2023-006）。

  二、 審議通過《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權

  詳情請查閱公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《建

發合誠關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-007）。

  特此公告。

                           建發合誠工程咨詢股份有限公司

                                董   事   會

                             二〇二三年三月十日

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