證券代碼：002850        證券簡稱：科達利           公告編號：2023-024

債券代碼：127066        債券簡稱：科利轉債

(資料圖)

              深圳市科達利實業股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   深圳市科達利實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年第一次臨時股東大

會于 2023 年 3 月 10 日以現場投票與網絡投票相結合的方式在公司會議室召開，公司

董事會于 2023 年 2 月 22 日以公告方式向全體股東發送了召開本次會議的通知。會議

的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規

定。

   出席本次會議的股東及股東授權代表共 16 人，代表的股份總數為 120,471,628

股，占公司有表決權股份總數 234,484,575 股的 51.3772%。其中：出席現場會議的股

東及股東代表 5 人，所持股份 110,130,819 股，占公司有表決權總股份的 46.9672%；

參加網絡投票的股東 11 人，所持股份 10,340,809 股，占公司有表決權總股份的

   本次會議由董事長勵建立先生主持，公司董事、監事、高級管理人員及見證律師

出席或列席了現場會議。

   二、議案審議表決情況

  本次股東大會按照會議議程，采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，

審議通過了如下決議：

  （一）審議通過了《關于<公司向特定對象發行 A 股股票方案的論證分析報告>

的議案》。

  該議案的表決結果為：同意 120,436,322 股，占有效表決權股數 99.9707%；反對

項議案為特別決議議案，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上審議

通過。

  其中，中小股東表決情況：同意 16,773,036 股，占出席會議中小股東所持股份的

出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

  三、律師出具的法律意見

  廣東信達律師事務所麥琪律師和連真律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具

法律意見書。律師認為：“貴公司本次股東大會的召集、召集人資格、召開程序符合《公

司法》《股東大會規則》《實施細則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的

有關規定；出席會議的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、

有效。”

  四、備查文件

  （一）《公司2023年第一次臨時股東大會決議》；

  （二）《廣東信達律師事務所關于公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                                 深圳市科達利實業股份有限公司

                                             董 事 會

二〇二三年三月十一日

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