榮晟環保: 浙江榮晟環保紙業股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告 訊息

證券代碼：603165         證券簡稱：榮晟環保      公告編號：2023-012

(資料圖片)

           浙江榮晟環保紙業股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 3 月 13 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省嘉興市平湖經濟技術開發區鎮南東路 588

    號會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集，馮榮華先生主持，大會采用現場投票和網

絡投票相結合的方式進行表決。其中：出席本次股東大會現場會議的股東或股東

代表以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，并進

    行了監票、計票，當場宣布了表決結果。待網絡投票結果出具后，監票人、計票

    人、見證律師對投票結果進行匯總后，當場宣布了表決結果。本次股東大會的表

    決方式、表決程序及表決結果符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律

    法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

    (五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    二、     議案審議情況

    (一) 非累積投票議案

      的議案

      審議結果：通過

    表決情況：

                           同意                  反對                   棄權

                                                    比例                   比例

     股東類型

                      票數        比例（%）     票數                 票數

                                                    （%）                  （%）

          A股      152,180,477 99.9698    45,906   0.0302            0    0.0000

    (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                                  同意                  反對                   棄權

議案

               議案名稱                                        比例               比例

序號                           票數         比例（%） 票數                        票數

                                                           （%）              （%）

      關于公司向不特定對

      象發行可轉換公司債

      券方案的論證分析報

      告的議案

(三) 關于議案表決的有關情況說明

    本次股東大會的議案 1 為特別決議議案，已獲得超過出席會議的股東或股東

代表所持有的表決權的 2/3 以上通過。

三、   律師見證情況

律師：勞正中、曹麗慧

    公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會

議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股

東大會規則（2022 年修訂）》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章

程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

                       浙江榮晟環保紙業股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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