證券代碼:002360      證券簡稱：同德化工           公告編號：2023-006

              山西同德化工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   網絡投票時間為：①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間

為：2023年3月14日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通過深圳證券交

易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年3月14日上午9∶15開始

至股市交易結束。

事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規

范性文件的規定。

   二、會議出席的情況

   通過現場和網絡投票的股東 15 人，代表股份 112,615,909 股，占上市公司總

股份的 28.0296％。

   其中：通過現場投票的股東 11 人，代表股份 112,161,909 股，占上市公司總

股份的 27.9166％。

   通過網絡投票的股東 4 人，代表股份 454,000 股，占上市公司總股份的

中小股東出席的總體情況：

   通過現場和網絡投票的中小股東 7 人，代表股份 8,325,715 股，占上市公司

總股份的 2.0722％。

   其中：通過現場投票的中小股東 3 人，代表股份 7,871,715 股，占上市公司

總股份的 1.9592％。

   通過網絡投票的中小股東 4 人，代表股份 454,000 股，占上市公司總股份的

律師事務所律師出席了會議。

   三、議案審議及表決情況

   本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式，審議以下議案：

議案 1.00 《關于公司向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》

總表決情況：

   同意 38,852,182 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.6052％；反對 154,000

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.3948％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

                              （其中關聯股東張云升先

生、張烘先生回避表決。）

中小股東總表決情況：

   同意 8,171,715 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.1503％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

議案 2.00 《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股

票相關事宜的議案》

總表決情況：

   同意 112,461,909 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8633％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

   同意 8,171,715 股，占出席會議的中小股東所持股份的 98.1503％；反對

未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   四、律師出具的法律意見

   北京德恒（太原）律師事務所列席本次大會進行了現場見證并出具了法律意

見書，認為：

和《公司章程》的有關規定；

   《北京德恒（太原）律師事務所關于山西同德化工股份有限公司2023年第一

次臨時股東大會的法律意見書》全文刊登在2023年3月15日巨潮資訊網

(www.cninfo.com.cn)上。

   五、備查文件

一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

            山西同德化工股份有限公司董事會

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