天天熱門:中直股份: 中航直升機股份有限公司2022年年度利潤分配方案公告

證券代碼：600038        證券簡稱：中直股份         公告編號：2023-013

              中航直升機股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

???每 10 股派發現金紅利 1.97 元（含稅）。

???本次利潤分配以實施權益分派的股權登記日登記的總股本為基

數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

???如在本公告披露之日起至實施權益分派的股權登記日期間，公

司總股本發生變動，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總

額，并將另行公告具體調整情況。

   一、利潤分配方案內容

   經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年中航直升機

股份有限公司合并報表實現凈利潤 38,720.68 萬元，其中歸屬于母公

司 所 有 者 的 凈 利 潤 38,707.10 萬 元 ， 母 公 司 報 表 實 現 凈 利 潤

   根據《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》《上海

證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《中航直升

機股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中關于現金分

紅等相關規定，綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身盈利水

平等因素，公司擬以 2022 年度實施權益分派股權登記日登記的總股

本為基數分配利潤。2022 年度利潤分配預案如下：

   （一）公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.97 元（含稅）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本為 589,476,716 股，以此計算

合計擬派發現金紅利 116,126,913.05 元，占合并報表中歸屬于上市

公司股東凈利潤的 30.00%。

   （二）如在 2022 年度利潤分配預案披露之日起至實施權益分派

的股權登記日期間，公司總股本發生變動，公司擬維持每股分配比例

不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

   （三）上述分配方案實施后，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

   （四）根據公司實際情況，決定本次不進行資本公積金轉增股本。

   本次利潤分配方案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

   二、公司履行的決策程序

   （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》，利潤分配預案符合《公司

章程》規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃。該議案尚

需提交公司股東大會批準。

   （二）獨立董事的事前審核意見

   獨立董事認為，公司制定的 2022 年度利潤分配預案符合中國證

監會《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》和公司利潤

分配政策的規定；公司董事會提出向全體股東實施現金分紅的利潤分

配預案，充分考慮公司經營情況及中小股東訴求，有利于公司的長遠

發展；獨立董事同意將《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》提交

公司第八屆董事會第二十二次會議審議。

  （三）獨立董事的獨立意見

  獨立董事認為，公司制定的 2022 年度利潤分配預案是基于公司

長期穩健的盈利能力，以及對公司未來發展的信心，既有利于保證公

司正常經營和長遠發展，也有利于保持公司利潤分配政策的連續性和

穩定性，符合公司的實際情況和相關法律法規及《公司章程》的規定；

獨立董事同意《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》，并同意將該

議案在董事會審議通過后提交公司股東大會批準。

  （四）監事會意見

《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》。3 名監事全票表決通過，一

致認為公司 2022 年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金

流狀況及資金需求等各種因素，嚴格按照《公司章程》關于現金分紅

事項的決策程序履行審議程序，有利于公司的可持續發展和股東的合

理回報需求，不存在損害公司及股東利益的情形。

  三、相關風險提示

  （一）本次利潤分配方案考慮了公司未來發展的資金需求等因素，

不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期

發展。

  （二）本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會批

準后方可實施，請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                  中航直升機股份有限公司董事會

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