中文傳媒: 中文傳媒關于公司第六屆董事會第二十次臨時會議相關議案的獨立董事意見_世界關注

       中文天地出版傳媒集團股份有限公司

【資料圖】

   關于公司第六屆董事會第二十次臨時會議相關議案的

              獨立董事意見

  根據《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股

票上市規則》等有關法律法規和規范性文件和《中文天地出版傳媒集團股份有

限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，我們作為中文天地出版傳

媒集團股份有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事，在審閱有關資料和聽取相

關匯報后，對公司第六屆董事會第八次會議審議的相關議案，出具如下專項說

明及獨立意見：

  一、審議通過《關于全資子公司申請對外投資額度的議案》的意見

  公司在召開董事會前向我們提供了相關資料，并就董事會授權藍海國投對

外投資額度事項進行了充分必要的溝通。經核查，我們認為在保證公司日常經

營資金需求和資金安全的前提下，授權藍海國投使用不超過 7.00 億元進行股權

投資和證券投資業務，該行為不存在損害公司及全體股東利益的情形，一致同

意將該議案提交公司董事會審議。公司董事會在審議該議案時，審議程序符合

法律法規及規范性文件和《公司章程》相關規定，且公司及藍海國投已充分建

立投資管理機制并制定行之有效的內控管理措施，以嚴控風險，保障資金安全，

因此我們同意該議案。

 (此頁無正文，為中文天地出版傳媒集團股份有限公司第六屆董事會第二十

次臨時會議相關議案的獨立董事意見簽字頁)

 獨立董事：李漢國、黃倬楨、彭中天、涂書田、廖縣生

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