證券代碼：000809   證券簡稱:ST 新城        公告編號：2023-005

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        鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司

         本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、

      準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

發出關于召開公司第十一屆董事會第十三次會議的通知。本次會議于2023年3月

隋景寶先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

于為全資子公司借新還舊借款提供擔保的議案》

                    ，公司擬于2023年4月3日（星期

一）在公司辦公大樓八樓會議室召開2023年第一次臨時股東大會，審議該議案，

具體內容詳見公司同日發布的《鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司關于召開

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  三、備查文件

  《第十一屆董事會第十三次會議決議》

  特此公告。

                  鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司董事會

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