景業(yè)智能: 景業(yè)智能2022年度獨(dú)立董事述職報告 世界熱聞

        杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

【資料圖】

  作為杭州景業(yè)智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，我

們按照《公司法》

       《證券法》

           《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本著對公司

和股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實、勤勉、盡責(zé)地履行職務(wù)，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審

議董事會各項議案，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立性和專業(yè)性作用，切實維護(hù)了公司

和股東尤其是中小股東的利益。現(xiàn)將2022年的工作情況匯報如下：

  一、獨(dú)立董事基本情況

  （一）獨(dú)立董事簡介

  樓翔先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于中央財經(jīng)大學(xué)金融系，

本科學(xué)歷，中歐國際工商學(xué)院 EMBA，高級經(jīng)濟(jì)師、注冊會計師、稅務(wù)師。自

  伊國棟先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于浙江大學(xué)機(jī)械工程專

業(yè)，博士學(xué)歷。中國機(jī)械工程學(xué)會高級會員，國家自然科學(xué)基金通訊評審專家。

自 2020 年 10 月至今，任杭州景業(yè)智能科技股份有限公司獨(dú)立董事。

  楊將新先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于浙江大學(xué)機(jī)械制造及

自動化專業(yè)，博士學(xué)位。全國產(chǎn)品尺寸和幾何量技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會副

主任委員、全國高校互換性與測量技術(shù)研究會副理事長、浙江省機(jī)械工程學(xué)會

生產(chǎn)工程分會理事長。自 2021 年 1 月至今，任杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

獨(dú)立董事。

  （二）是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r說明

  作為公司的獨(dú)立董事，我們未在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事外的其他任何職務(wù)，

與公司以及公司主要股東不存在可能妨礙進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系，也未受過中

國證監(jiān)會及證券交易所的任何懲戒，在履職中始終保持獨(dú)立客觀的專業(yè)判斷，不

存在任何影響?yīng)毩⑿缘那闆r。

  二、2022 年度獨(dú)立董事履職情況

  （一）參加董事會及股東大會情況

  報告期內(nèi)，公司共召開了8次董事會，1次股東大會，具體出席情況如下：

                                          參加股東大會

                 參加董事會情況

                                            情況

 姓名

      應(yīng)參加董事會   親自參加董事會   委托參加董事會          出席股東大會

                                   缺席次數(shù)

        次數(shù)       次數(shù)        次數(shù)               次數(shù)

 樓翔     8         8         0       0       1

伊國棟     8         7         1       0       1

楊將新     8         7         1       0       1

了上述會議。對審議的各項議案，我們本著勤勉務(wù)實和誠信負(fù)責(zé)的原則，對所

有議案都經(jīng)過客觀謹(jǐn)慎的思考，均投了贊成票，沒有投反對票和棄權(quán)票。在董

事會和股東大會會議上，我們認(rèn)真審議每個議案，積極參與討論并提出合理化

建議，為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極的作用。

  （二）董事會專門委員會會議情況

  公司董事會專門委員根據(jù)公司實際情況及各委員會《議事規(guī)則》的要求，

以認(rèn)真勤勉、恪盡職守的態(tài)度履行各自的職責(zé)。2022 年共召開 5 次審計委員會

會議，1 次薪酬與考核委員會會議。在會議召開過程中，我們就審議事項與其他

董事進(jìn)行充分討論，憑借自身積累的專業(yè)知識和執(zhí)業(yè)經(jīng)驗向公司提出合理化建

議，并根據(jù)獨(dú)立董事及各專門委員會的職責(zé)范圍發(fā)表相關(guān)書面意見，積極促進(jìn)

董事會決策的客觀性、科學(xué)性，切實維護(hù)了公司和全體股東的利益。

  報告期內(nèi)，我們對 2022 年度董事會的所有議案均投了贊成票；公司董事會

  （三）現(xiàn)場考察情況

通過電話和郵件等方式與公司管理層保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場

變化對公司的影響，及時獲悉公司及下屬子公司情況，聽取管理層對于公司經(jīng)

營狀況、重大事項進(jìn)展、規(guī)范運(yùn)作以及財務(wù)管理、風(fēng)險管控等方面的匯報，積

極對公司經(jīng)營管理提出建議和意見，有效履行獨(dú)立董事的職責(zé)。

  三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項的情況

  （一）關(guān)聯(lián)交易情況

及各下屬子公司之間發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易之外，公司未發(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)交易。

  （二）對外擔(dān)保及資金占用情況

  （三）募集資金的使用情況

  報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)、規(guī)

范性文件以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存

儲和專項使用，募集資金實際使用情況與公司信息披露情況一致，不存在變相改

變募集資金用途和損害全體股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

  （四）并購重組情況

  報告期內(nèi)，公司未發(fā)生并購重組。

  （五）高級管理人員薪酬情況

  報告期內(nèi)，董事會薪酬與考核委員會根據(jù)公司高級管理人員 2022 年度業(yè)績

指標(biāo)完成情況對高級管理人員的薪酬與考核結(jié)果進(jìn)行了審核。高級管理人員的薪

酬考核與發(fā)放符合公司績效考核和薪酬制度，嚴(yán)格按照考核結(jié)果發(fā)放。

  （六）業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報情況

  報告期內(nèi)，公司根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定披露

了 2022 年半年度業(yè)績預(yù)告、2022 年年度業(yè)績預(yù)增公告。具體內(nèi)容詳見公司在上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《景業(yè)智能 2022 年半年度業(yè)績預(yù)

告的自愿性披露公告》

         （公告編號：2022-011）和《景業(yè)智能 2022 年年度業(yè)績預(yù)

增公告》

   （公告編號：2023-001）。

  （七）聘任或者更換會計師事務(wù)所情況

  公司 2021 年度股東大會審議通過了《關(guān)于聘請公司 2022 年度審計機(jī)構(gòu)的議

案》，同意繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所(特殊普通合伙)為公司 2022 年度財務(wù)審計

機(jī)構(gòu)。

  （八）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況

預(yù)案》，公司 2021 年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本

公積金轉(zhuǎn)增股本。

  （九）公司及股東承諾履行情況

違反承諾的情況。

  （十）信息披露的執(zhí)行情況

 上市后，公司嚴(yán)格按照證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》

                           《上海證券交易

所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)履行信息披露業(yè)務(wù)。能夠真實、準(zhǔn)確、

完整、及時地披露公司有關(guān)信息，未發(fā)現(xiàn)存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

等情況。報告期內(nèi)，公司共發(fā)布 2 份定期報告，26 份臨時公告。

  （十一）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況

 報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的規(guī)定，建立了較為完

善的內(nèi)部控制體系，公司各項內(nèi)部控制制度符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管部門的要求，

符合公司實際情況，內(nèi)部控制各項措施有效執(zhí)行。

  （十二）董事會以及下屬專門委員會的運(yùn)作情況

 公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，

各專門委員會恪盡職守、勤儉誠信的忠實履行董事會賦予的職責(zé)和權(quán)限，為公司

在重大事項決策、公司治理和規(guī)范運(yùn)作等方面做出了積極的貢獻(xiàn)。

  （十三）獨(dú)立董事認(rèn)為公司需予以改進(jìn)的其他事項

  結(jié)合 2022 年度的整體情況，我們認(rèn)為公司運(yùn)作規(guī)范、有效、制度健全，目

前不存在需要改進(jìn)的事項。

  四、總體評價及建議

極參加董事會、股東大會及重大事項的決策，秉持獨(dú)立、客觀、公正的原則，運(yùn)

用專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供建設(shè)性的建議，切實維護(hù)了公司及廣大股東特

別是中小股東的合法權(quán)益。

定，結(jié)合自身的專業(yè)優(yōu)勢，忠實履行獨(dú)立董事的義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，促進(jìn)

公司規(guī)范運(yùn)作。

                      獨(dú)立董事：樓翔、伊國棟、楊將新

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