當(dāng)前快看：東寶生物: 包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報告（額爾敦陶克濤）

         包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司

                  (額爾敦陶克濤)

各位股東及股東代表：

(資料圖片僅供參考)

  本人額爾敦陶克濤，作為包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)

第八屆董事會獨(dú)立董事，2022 年度本人嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

等法律、法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，

誠信、勤勉、忠實(shí)的履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全

體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益，2022 年度具體履職情況匯報如下：

  一、出席會議情況

召集人、第八屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，本著對股東負(fù)責(zé)的精神，以認(rèn)真勤勉的

履職態(tài)度，積極出席了公司股東大會、董事會、董事會審計委員會、董事會戰(zhàn)略

委員會會議。對會議議案進(jìn)行認(rèn)真的研究審議；積極與公司溝通、了解公司的經(jīng)

營狀況和重大經(jīng)營活動；在充分掌握實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，發(fā)表獨(dú)立意見，按照規(guī)

定的程序?qū)Ω黜?xiàng)議案進(jìn)行表決，出席會議情況如下：

自出席，對各次董事會審議的相關(guān)議案都做到了認(rèn)真閱讀材料，積極發(fā)表意見和

建議，獨(dú)立行使表決權(quán)。公司當(dāng)年召開的董事會會議，會議的召開、召集、表決

程序合法合規(guī)，未損害公司及股東的利益。本人對上述董事會表決議案均投同意

票，無投出棄權(quán)或者反對票情形。具體情況如下：

         應(yīng)出席次   實(shí)出席次   現(xiàn)場出席   通訊方式   缺席   是否連續(xù)兩次未

  姓名

           數(shù)      數(shù)     次數(shù)    出席次數(shù)   次數(shù)   親自出席會議

額爾敦陶克濤     5      5      2      3     0      否

   (1)第八屆董事會審計委員會

   本人作為第八屆董事會審計委員會召集人，親自出席了 7 次會議，缺席 0

次，分別審議了《2021 年度內(nèi)部審計工作總結(jié)及 2022 年第一季度內(nèi)部審計工作

計劃》、《關(guān)于 2021 年度審計事前溝通相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘 2022

            《2023 年度內(nèi)部審計工作計劃》等共計 23 項(xiàng)議案。

年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》、

   (2)第八屆董事會戰(zhàn)略委員會

   本人作為第八屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，親自出席了 2 次會議，缺席 0 次。

審議了《關(guān)于修訂<董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則>的議案》、《關(guān)于變更部分募

集資金投資項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于向控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等共計

   二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

項(xiàng)均發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可獨(dú)立意見或獨(dú)立意見。具體情況如下：

                                                意見

  時間        會議屆次            發(fā)表獨(dú)立意見事項(xiàng)

                                                類型

                   關(guān)于續(xù)聘 2022 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)事項(xiàng)的事前認(rèn)可獨(dú)立

                   意見。

                   (1)關(guān)于 2021 年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見；

                   (2)關(guān)于 2021 年度內(nèi)部控制評價報告的獨(dú)立意見；

                   (3)關(guān)于公司 2021 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資

            第八屆董   金往來的專項(xiàng)說明和對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見；

            次會議    的獨(dú)立意見；

                   (5)關(guān)于部分募投項(xiàng)目延長實(shí)施期限并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)

                   構(gòu)的獨(dú)立意見；

                   (6)關(guān)于使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的

                   獨(dú)立意見；

                   (7)關(guān)于 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的獨(dú)立意見；

                   (8)關(guān)于續(xù)聘 2022 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見；

                   (9)關(guān)于修訂《董事、監(jiān)事薪酬管理辦法》的獨(dú)立意見。

            第八屆董

            次會議

                   關(guān)于向控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可獨(dú)

                   立意見。

                   (1)關(guān)于募集資金 2022 年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)

                   報告的獨(dú)立意見；

            第八屆董

                   (2)關(guān)于 2022 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司

                   資金、公司對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見；

            次會議

                   (3)關(guān)于 2022 年半年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的專項(xiàng)說明及獨(dú)立

                   意見；

                   (4)關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的獨(dú)立意見；

                   (5)關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延長實(shí)施期限的獨(dú)立意

                   見；

                   (6)關(guān)于向控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見。

            第八屆董

            次會議

                   關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易并增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易

           第八屆董

                   預(yù)計額度事項(xiàng)的事前認(rèn)可獨(dú)立意見。

           次會議

                   關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易并增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易

                   預(yù)計額度事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

   三、現(xiàn)場檢查情況

事會下設(shè)委員會會議、聽取管理層匯報等方式了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)、內(nèi)部控

制等情況。加強(qiáng)同公司管理層及其他相關(guān)工作人員的聯(lián)系，通過視頻、電話、郵

件等多種方式增加日常交流，及時獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的

運(yùn)行動態(tài)和了解外部環(huán)境對公司的影響。本人對報告期內(nèi)定期報告、募集資金存

放與使用、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部控制事項(xiàng)等均進(jìn)行了認(rèn)真審核。同時關(guān)注外部環(huán)境及

市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對公司的報道，同時運(yùn)用自身的專業(yè)知

識為公司及子公司的日常經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展建言獻(xiàn)策，有效履行了獨(dú)立董事的

職責(zé)。

   四、保護(hù)投資者權(quán)益情況

下設(shè)委員會審議決策的重大事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審核，在此基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀、審慎地

行使表決權(quán)，促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)公司和股東的合法

權(quán)益。

文件，積極參加公司組織的培訓(xùn)，加深對相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，并積極參加證

監(jiān)局/上市協(xié)會組織的培訓(xùn)交流，提升履職能力和專業(yè)水平，為公司的科學(xué)決策

和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議，切實(shí)加強(qiáng)對公司和投資者利益的保護(hù)能力，

形成自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思想意識。

  五、其他情況

  作為公司獨(dú)立董事，2022年，本人忠實(shí)地履行了自己的職責(zé)。2023年，本人

將繼續(xù)恪盡職守，勤勉盡責(zé)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司獨(dú)立董

事規(guī)則》等法律、法規(guī)、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定和要求，

并利用自身的專業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為公司未來發(fā)展提供更多建設(shè)性的建議，為董

事會的科學(xué)決策提供參考意見。切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營、

規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。

  特此報告。

  (以下無正文)

（本頁無正文，為包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報告

簽署頁）

                        獨(dú)立董事：

                                額爾敦陶克濤

查看原文公告

標(biāo)簽：