金徽酒: 金徽酒股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見

           金徽酒股份有限公司

  獨立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議

           相關(guān)事項的獨立意見

【資料圖】

  根據(jù)《上市公司獨立董事履職指引》

                 《上市公司治理準(zhǔn)則》

                          《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司獨立董事工作

制度》等有關(guān)規(guī)定，作為金徽酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，本

著對全體股東和公司負(fù)責(zé)的原則，基于客觀、獨立判斷的立場，對提交公司第四屆

董事會第九次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

  一、關(guān)于公司 2022 年年度報告及其摘要的獨立意見

  公司嚴(yán)格按照《證券法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2

號——年度報告的內(nèi)容與格式》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，

編制了 2022 年年度報告及其摘要，真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2022 年度的財

務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司 2022 年年度報告的編制、審議符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)

范性文件和《公司章程》、公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定，未發(fā)生內(nèi)幕信息泄露及其他

違反法律、法規(guī)、

       《公司章程》或損害公司利益的行為。我們一致同意公司披露 2022

年年度報告及其摘要。

  二、關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告的獨立意見

  公司已按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，建立了較為完

善的內(nèi)部控制體系，公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行有效，法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露、

重大事項等均按照公司各項內(nèi)部控制制度的規(guī)定進(jìn)行。公司 2022 年度內(nèi)部控制評

價報告客觀、準(zhǔn)確、全面地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的

實際情況，不存在重大缺陷。我們一致同意公司編制的《2022 年度內(nèi)部控制評價報

告》。

  三、關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的獨立意見

  公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——

上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》《公司未來三年（2021-2023）分紅回報規(guī)劃》

的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮了盈利狀況、債務(wù)和現(xiàn)金流水平及未來發(fā)展的資金需求等因

素，保持了公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，充分保護(hù)了全體股東的合法權(quán)益，

有利于增強股東對公司發(fā)展的信心，推動公司持續(xù)健康發(fā)展。我們一致同意公司

  四、關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的獨立意見

  公司《2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》真實、客觀地反映了

募集資金的存放與實際使用情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號

——規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的情形。我們一致同

意公司《2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

  五、關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的獨立意見

  公司目前經(jīng)營狀況良好，在不影響生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展且風(fēng)險可控的前提下，合理使

用自有資金購買理財產(chǎn)品，不影響公司資金正常周轉(zhuǎn)，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正

常開展，亦不涉及使用募集資金；有利于提高公司現(xiàn)金管理收益和資金使用效率，

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司使用閑

置自有資金購買理財產(chǎn)品。

  六、關(guān)于確認(rèn)公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨

立意見

  公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易基于日常經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生，有助于公司業(yè)務(wù)發(fā)

展，公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易遵守了公平、公正的市場原則。公司預(yù)計 2023 年

度日常關(guān)聯(lián)交易類別及金額，有利于規(guī)范公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常交易行為，定價

公允，符合公平、公正原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情

形；關(guān)聯(lián)董事在表決時進(jìn)行了回避，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定。我們一致同意確認(rèn)公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)

交易的議案。

  七、關(guān)于擬向金徽正能量公益基金會捐贈暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

  公司向金徽正能量公益基金會進(jìn)行捐贈的目的是為回饋社會，開展 2023 年度

“金徽酒正能量愛心公益獎學(xué)活動”及鄉(xiāng)村振興等公益活動，以實際行動踐行企業(yè)

使命，積極履行上市公司社會責(zé)任，符合公司及全體股東利益。關(guān)聯(lián)董事在表決時

進(jìn)行了回避，表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們一致同意

公司擬向金徽正能量公益基金會捐贈暨關(guān)聯(lián)交易的議案。

  八、關(guān)于《上海復(fù)星高科技集團財務(wù)有限公司風(fēng)險持續(xù)評估報告》的獨立意見

  《上海復(fù)星高科技集團財務(wù)有限公司風(fēng)險持續(xù)評估報告》反映了上海復(fù)星高科

技集團財務(wù)有限公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險狀況。作為非銀行金融機構(gòu)，其業(yè)務(wù)

范圍、業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程、內(nèi)部的風(fēng)險控制措施都受到中國銀行保險監(jiān)督管理委員會

的嚴(yán)格監(jiān)管，各項監(jiān)管指標(biāo)均符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存

在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)董事在表決時進(jìn)行了回避，

決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們一致同意《上海復(fù)星高

科技集團財務(wù)有限公司風(fēng)險持續(xù)評估報告》。

  九、關(guān)于聘請 2023 年度審計機構(gòu)的獨立意見

  上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備應(yīng)有的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能

力、獨立性及良好的誠信狀況，具備為上市公司提供財務(wù)和內(nèi)部控制審計服務(wù)的經(jīng)

驗與能力，能夠為公司提供公正、公允的財務(wù)和內(nèi)部控制審計服務(wù)。公司已就變更

內(nèi)控審計會計師事務(wù)所的相關(guān)事項與原內(nèi)控審計機構(gòu)進(jìn)行了溝通，其已對該事項進(jìn)

行確認(rèn)且無異議。公司聘請 2023 年度審計機構(gòu)的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公

司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們一

致同意公司聘請上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構(gòu)，

并提交股東大會審議。

  十、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的獨立意見

  經(jīng)審查鄭飛先生的個人履歷、資格證書等相關(guān)材料，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》

                                  《公

司章程》規(guī)定不得擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)的情形，未發(fā)現(xiàn)其存在相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性

文件規(guī)定的禁止任職情況，未有被中國證監(jiān)會處以市場禁入處罰且尚未解除的情況。

公司聘任鄭飛先生的程序符合《公司法》

                 《證券法》

                     《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》及其他相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，符合《公

司章程》等制度規(guī)定。我們一致同意聘任鄭飛先生為公司副總經(jīng)理。

                   獨立董事：甘培忠、王清剛、謝明、李海歌

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