金陵藥業(yè): 董事會決議公告

證券代碼： 000919   證券簡稱：金陵藥業(yè)   公告編號：2023-025

(相關資料圖)

               金陵藥業(yè)股份有限公司

         第八屆董事會第二十八次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

二十八次會議通知于 2023 年 3 月 11 日以專人送達、郵寄、電子郵件

等方式發(fā)出。

的方式召開。

                          （其中：出席現場

會議的 7 人，參加通訊會議的 2 人，張群洪、高燕萍以通訊會議的方

式出席會議。）

理人員列席了會議。

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   表決結果： 9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   本議案需提交股東大會審議。具體內容詳見 2023 年 3 月 24 日巨

潮資訊網（以下簡稱“指定網站”）刊登的《公司 2022 年度董事會工

作報告》。

   公司現任獨立董事王廣基、高燕萍、沈永建向董事會提交了《獨

立董事 2022 年度述職報告》，獨立董事將在 2022 年年度股東大會上

述職。該報告具體內容詳見 2023 年 3 月 24 日指定網站。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   本議案需提交股東大會審議。具體內容詳見 2023 年 3 月 24 日指

定網站刊登的《公司 2022 年度財務決算報告》。

   經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計， 2022 年度母公司

實現凈利潤為 110,874,395.29 元，按 10%比例提取法定盈余公積

供 分 配 利 潤 為 111,784,156.09 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 潤

加上需向首次授予限制性股票激勵對象收回的已派發(fā)的現金紅利

年 3 月 22 日公司總股本 511,136,000 股為基準，每 10 股派發(fā)現金

金轉增股本。在實施權益分派的股權登記日前，如公司總股本發(fā)生變

動，則以實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，按照“現金分

紅總金額不變”的原則對每股分紅金額進行調整。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交股東大會審議。

  公司董事會對內部控制自我評價報告發(fā)表了意見，認為：根據公

司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準

日，公司不存在財務報告內部控制重大缺陷。公司已按照企業(yè)內部控

制規(guī)范體系和相關規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報

告內部控制。根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內

部控制評價報告基準日，公司未發(fā)現非財務報告內部控制重大缺陷。

自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生

影響內部控制有效性評價結論的因素。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見 2023 年 3 月 24 日指定網站刊登的《公司 2022 年

度內部控制自我評價報告》

           。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見 2023 年 3 月 24 日指定網站刊登的《公司 2022 年

度社會責任報告》。

務所的議案》

     。

  公司擬繼續(xù)聘請?zhí)旌鈺嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮楣?ensp;2023

年度財務報表審計機構，并提請股東大會授權公司總裁辦公會議決定

其報酬事項。

  公司董事會審計委員會對該議案進行了審查，同意提交本次會議

審議，并對繼續(xù)聘請?zhí)旌鈺嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮┌l(fā)表如下意

見：鑒于天衡會計師事務所（特殊普通合伙）在對我公司 2022 年度

審計工作中表現出的執(zhí)業(yè)勝任能力，獨立、公正的工作原則及勤勉、

盡責的工作態(tài)度，特建議董事會并報請股東大會審議，繼續(xù)聘請?zhí)旌?/p>

會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司提供 2023 年度財務報表審

計服務。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交股東大會審議。具體內容詳見 2023 年 3 月 24 日《中

國證券報》

    《證券時報》

         《上海證券報》

               （以下簡稱“指定報紙”）以及

指定網站上刊登的《關于擬續(xù)聘 2023 年度會計師事務所的公告》。

務所的議案》

     。

  公司董事會審計委員會對該議案進行了審查，同意提交本次會議

審議。公司擬繼續(xù)聘請?zhí)旌鈺嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮楣?/p>

議決定其報酬事項。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交股東大會審議。

  公司董事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部規(guī)定進行

的合理變更，本次會計政策的變更和決策程序符合有關法律法規(guī)和

《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、尤其是中小股東

利益的情形。同意本次會計政策變更。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  具體內容詳見2023年3月24日指定報紙以及指定網站上刊登的

《關于公司會計政策變更的公告》。

  公司關聯董事曹小強回避對該議案的表決。本議案由8名非關聯

董事進行審議表決。

  公司董事會對日常關聯交易實際發(fā)生情況與預計存在差異的說

明：報告期內，由于政策、市場環(huán)境等超預期因素的影響造成采購和

銷售的波動，屬于經營過程中出現的正常經濟行為，未對公司日常經

營及業(yè)績產生重大影響。

  表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

  本議案需提交股東大會審議。具體內容詳見2023年3月24日指定

報紙以及指定網站上刊登的《關于2022年度日常關聯交易執(zhí)行情況的

公告》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見2023年3月24日指定網站刊登的《關于2022年度證

券投資情況的專項說明》。

  公司關聯董事梁玉堂回避對該議案的表決。本議案由 8 名非關聯

董事進行審議表決。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交股東大會審議。具體內容詳見 2023 年 3 月 24 日指

定網站刊登的《公司 2022 年年度報告》全文“第四節(jié) 公司治理 之

五-3 董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況”。

  公司關聯董事陳亞軍、陳勝、陳海回避對該議案的表決。本議案

由 6 名非關聯董事進行審議表決。

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見 2023 年 3 月 24 日指定網站刊登的《公司 2022 年

年度報告》全文“第四節(jié) 公司治理 之五-3 董事、監(jiān)事、高級管理

人員報酬情況”

      。

理財的議案》

     。

  公司董事會同意公司及子公司使用不超過人民幣 4 億元（余額）

的閑置自有資金購買銀行或金融機構發(fā)行的低風險理財產品。在上述

額度內資金可循環(huán)投資，滾動使用，使用期限自公司本次董事會審議

通過之日至 2024 年 3 月 31 日。授權公司委托理財管理工作領導小組

在額度范圍內行使投資決策權。

  表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

  具體內容詳見 2023 年 3 月 24 日指定報紙以及指定網站上刊登的

《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行委托理財的公告》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案需提交股東大會審議。具體內容詳見 2023 年 3 月 24 日指

定網站上刊登的《公司 2022 年年度報告》，以及詳見 2023 年 3 月 24

日指定報紙、網站上刊登的《公司 2022 年年度報告摘要》。

  公司獨立董事對聘請會計師事務所、日常關聯交易執(zhí)行情況等事

項發(fā)表了事前認可意見，內容詳見 2023 年 3 月 24 日指定網站刊登的

《公司獨立董事關于第八屆董事會第二十八次會議相關事項的事前

認可意見》。公司獨立董事對公司當期關聯方資金占用和對外擔保情

況、利潤分配預案、日常關聯交易、內控評價、證券投資情況等事項

發(fā)表了獨立意見，內容詳見 2023 年 3 月 24 日指定網站刊登的《公司

獨立董事關于公司第八屆董事會第二十八次會議審議的有關議案及

相關事項的獨立意見》。

  三、備查文件

  特此公告。

                     金陵藥業(yè)股份有限公司董事會

                       二〇二三年三月二十二日

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