江南化工: 年度股東大會(huì)通知

證券代碼：002226     證券簡(jiǎn)稱：江南化工       公告編號(hào):2023-024

              安徽江南化工股份有限公司

           關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  安徽江南化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董

事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年3月23日召開，會(huì)議決定于2023年4月19日召開公司

  一、召開會(huì)議基本情況

了《關(guān)于召開公司2022年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年4月19日（周三）下午14:00。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年4月19日；其中，通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年4月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30和

下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為：2023年4月19日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過

上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方

式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截止2023年4月13日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)

及參加表決；因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可書面委托代理人出席會(huì)議和參

加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的律師。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

              表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

                                             備注

                                            該列打勾的

提案編碼                  提案名稱

                                            欄目可以投

                                              票

非累積投票

提案

        《關(guān)于公司 2022 年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬

        的議案》

   上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議

審議通過，具體內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 25 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、

                                    《中國證券報(bào)》、

《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

   公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，詳見公司于 2023 年 3 月

度述職報(bào)告》。

  特別說明：

對(duì)中小投資者的表決情況單獨(dú)計(jì)票。中小投資者指：除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的股東。

   三、會(huì)議登記事項(xiàng)

   （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

   （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)

委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

   （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持

股憑證等辦理登記手續(xù)；

   （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年4

月14日下午17:00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

函登記地址：安徽江南化工股份有限公司證券投資部（法律事務(wù)室），信函上請(qǐng)

注明“股東大會(huì)”字樣。通訊地址：安徽省合肥市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新大道2800

號(hào)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園二期J2棟A座17層，郵政編碼：230088，傳真：0551-65862577。

   聯(lián) 系 人：張東升

   聯(lián)系電話：0551-65862589

   傳   真：0551-65862577

   郵   箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com

   地   址：安徽省合肥市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新大道2800號(hào)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園二期

J2棟A座17層

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地

址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件

一。

     五、備查文件

     特此通知。

                         安徽江南化工股份有限公司董事會(huì)

                          二〇二三年三月二十五日

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

  一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

  二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和下午13:00—15:00。

  三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

月19日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

   附件二：授權(quán)委托書

                          授 權(quán) 委 托 書

       茲授權(quán)委托        先生（女士）代表我單位（本人）出席于2023年4月19

   日召開的安徽江南化工股份有限公司2022年度股東大會(huì)，并代表我單位（本人）

   依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示

   的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。

                                  備注

                                 （該列打

提案編碼               提案名稱                同意   反對(duì)    棄權(quán)

                                 勾的欄目

                                 可以投票）

非累積投

票提案

       《關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

       的議案》

       《2022 年年度報(bào)告及 2022 年年度報(bào)告

       摘要》

       《關(guān)于公司 2022 年度董事、監(jiān)事和高級(jí)

       管理人員薪酬的議案》

   委托人姓名或名稱（簽章）：

   委托人持股數(shù)：

   委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

   委托人股東帳號(hào)：

   受托人簽名：

   受托人身份證號(hào)碼：

   委托日期：       年    月     日

   委托有限期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

備注：

權(quán)”中任選一項(xiàng)，選擇方式應(yīng)以在選項(xiàng)下方對(duì)應(yīng)的空格中打“√”為準(zhǔn)，不符合

此規(guī)定的表決均視為棄權(quán)。

東本人簽名；委托人為法人股東的，加蓋法人單位公章。

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