利德曼: 關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知-當前資訊

證券代碼：300289       證券簡稱：利德曼            公告編號：2023-025

(資料圖片)

              北京利德曼生化股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   北京利德曼生化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第

三次會議決定于2023年4月18日（星期二）召開公司2022年年度股東大

會會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議有關(guān)事項如下：

   一、召開會議基本情況

通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會會議的議案》，本次會議的召開符

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年4月18日（星期二）下午14:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票

的時間為：2023年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票具體時間為：2023年4月18日，9:15-15:00。

的方式，公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cni

nfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的其中一種方式行使表決

權(quán)，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

      （1）截至2023年4月12日（星期三）下午收市時在中國證券登記結(jié)

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股

份的股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）。上述本公司全體股東均有權(quán)

出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東。

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

      （3）本公司聘請的見證律師。

      （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

室。

易擔保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔保證券賬戶等代理客戶行使投

票權(quán)利的集合類賬戶，在進行投票表決時，需要根據(jù)不同委托人（實際

持有人）的委托對同一議案表達不同意見的，可以通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)進行分拆投票。

      二、會議審議事項

               表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

                                     備注

提案編

                   提案名稱            該列打勾的欄

 碼

                                   目可以投票

       關(guān)于修訂《北京利德曼生化股份有限公司獨立董事制度》的議

       案

       說明：上述議案均為非累積投票議案。

       除上述議案外，公司獨立董事王艷、張志謙、安娜將在本次股東大

會上進行述職。

       上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十會議、第五屆監(jiān)事會第八次會

議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月25日在創(chuàng)業(yè)板指定信息披

露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《第五屆董事

會第十次會議決議的公告》（公告編號：2023-015）、《第五屆監(jiān)事會

第八次會議決議的公告》（公告編號：2023-016）及相關(guān)公告。

       上述第1至8項議案為普通決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持表決

權(quán)的1/2以上通過；上述第9項議案為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股

東所持表決權(quán)的2/3以上通過。上述議案中屬于涉及影響中小投資者利

益的重大事項，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以

上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）表決

單獨計票，并根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。

       三、會議登記等事項

       （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會

議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理

人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股東股票

賬戶卡辦理登記手續(xù)；

    （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自

然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東

賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

    （3）公司股東可以現(xiàn)場、信函或傳真方式登記，不接受電話登記，

以信函或傳真方式登記的股東請仔細填寫《參會股東登記表》

                          （附件三），

請于2023年4月14日17:00前送達公司證券事務(wù)部，并進行電話確認。來

函請注明“股東大會”字樣。

    來信請寄：北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)興海路5號

    北京利德曼生化股份有限公司，證券事務(wù)部收

    郵編：100176

化股份有限公司證券事務(wù)部。

到場。

    聯(lián)系電話：010-84923554。

    聯(lián)系傳真：010-67856540轉(zhuǎn)8881。

    聯(lián)系地址：北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)興海路5號

    北京利德曼生化股份有限公司，證券事務(wù)部

   聯(lián)系人：張麗華、朱萍

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投

票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

   五、備查文件

   特此公告。

                          北京利德曼生化股份有限公司

                                  董 事 會

   附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

   附件二：《授權(quán)委托書》

   附件三：《2022年年度股東大會參會股東登記表》

附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的

分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；

如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見

為準。

  二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身

份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身

份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄

目查閱。

com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                    授權(quán)委托書

       茲委托      女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生化

股份有限公司2022年年度股東大會會議。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書

的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東

大會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書

簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。委托人對受托人的指示如下：

                                    備注   表決意見

提案

                 提案名稱              該列打勾 同 反   棄

編碼

                                   的欄目可 意 對   權(quán)

                                     √

       關(guān)于 2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項

       報告的議案

       關(guān)于聘請 2023 年審計機構(gòu)并授權(quán)董事會決定其報

       酬的議案

       關(guān)于修訂《北京利德曼生化股份有限公司獨立董事

       制度》的議案

       關(guān)于變更注冊資本、經(jīng)營范圍及修改《公司章程》

       的議案

注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”下面的方框中打“√”

為準。若委托人無明確指示，則受托人可自行投票。

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人股東賬號：

委托人持有股數(shù)：

受托人名稱或姓名：

受托人身份證號碼：

委托日期：   年   月   日

附件三：

            北京利德曼生化股份有限公司

 姓名或名稱

 身份證號碼

 股東賬號

 持股數(shù)量

 聯(lián)系電話

 電子郵箱

 聯(lián)系地址

 郵     編

是否本人參會

 備     注

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