當前最新：昊海生科: 上海昊海生物科技股份有限公司2022年年度利潤分配方案公告

證券代碼：688366          證券簡稱：昊海生科              公告編號：2023-006

【資料圖】

             上海昊海生物科技股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ● 每股分配比例：每 10 股派發現金紅利 4.00 元（含稅）。上海昊海生物科

技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本年度不進行轉增，不送紅股。

   ● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日

期將在權益分派實施公告中明確。

   ● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分

配的股息的比例不變，相應調整分配的總額，并將另行公告具體調整情況。

   一、利潤分配方案內容

   經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）、安永會計師事務所審計，公司

凈利潤均為人民幣 180,469,733.31 元，母公司凈利潤均為人民幣 168,900,173.06

元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利潤為人民幣 904,839,514.68

元。經董事會決議，公司 2022 年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本

為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 4.00 元（含稅）。截至本公告日，

公 司 總 股 本 171,271,000 股 ， 以 此 計 算 合 計 擬 派 發 現 金 紅 利 共 計 人 民 幣

潤的 37.96%。

   如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回

購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總

股本發生變動的，公司擬維持每股分配的股息的比例不變，相應調整分配的總額。

如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

  本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年度股東周年大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 3 月 24 日召開第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于公

司 2022 年度利潤分配預案的議案》，同意本次利潤分配預案并同意將該議案提

交公司 2022 年度股東周年大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配預案充分考慮了公司實際經營

業績情況、現金流狀況及資金需求等各項因素，同時考慮投資者的合理訴求。該

預案有利于回報投資者，不會影響公司正常經營和長期發展。

  本次議案審議決策程序和機制完備、分配標準和比例明確且清晰，符合《上

海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及相關審議

程序的規定，充分保護了中小投資者的合法權益。不存在大股東套利等不合理情

形及相關股東濫用股東權利干預公司決策的情形。

  綜上，獨立董事同意本次年度利潤分配預案，并同意將該議案提交公司 2022

年度股東周年大會審議。

  （三）監事會意見

  公司于 2023 年 3 月 24 日召開第五屆監事會第七次會議審議通過了《關于公

司 2022 年度利潤分配預案的議案》。

  監事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案充分考慮了公司實際經營業績情

況、現金流狀況及資金需求等各項因素，同時考慮投資者的合理訴求。該預案有

利于回報投資者，不會影響公司正常經營和長期發展。同時，該預案的決策程序、

利潤分配形式和比例符合有關法律法規、《公司章程》的規定，不存在損害中小

投資者利益的情形。

  綜上，監事會同意本次年度利潤分配預案，并同意將該議案提交公司 2022

年度股東周年大會審議。

  三、相關風險提示

 （一）本次現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營不會產生

重大影響。

 （二）本次年度利潤分配預案尚須提交公司 2022 年度股東周年大會審議，

敬請廣大投資者注意投資風險。

 特此公告。

                     上海昊海生物科技股份有限公司

                            董事會

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