證券代碼：603319      證券簡(jiǎn)稱：湘油泵          公告編號(hào)：2023-033

              湖南機(jī)油泵股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、    股東大會(huì)有關(guān)情況

     股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱          股權(quán)登記日

      Ａ股       603319    湘油泵           2023/3/31

二、    增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

  公司已于 2023 年 3 月 16 日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有

東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予

以公告。

  （1）增加審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》，具體內(nèi)容詳

見(jiàn)公司于 2023 年 1 月 17 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《湖

南機(jī)油泵股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》《關(guān)于湖南機(jī)油泵股

份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-004）

  （2）增加審議《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃

的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 1 月 17 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《湖南機(jī)油泵股份有限公司未來(lái)三年（2023 年-2025

年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》（公告編號(hào)：2023-007）。

三、    除了上述增加臨時(shí)提案外，于 2023 年 3 月 16 日公告的原股東大會(huì)通知

     事項(xiàng)不變。

四、    增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023 年 4 月 7 日 14 點(diǎn) 30 分

召開地點(diǎn)：湖南省衡陽(yáng)市衡東縣城關(guān)鎮(zhèn)衡岳北路 69 號(hào)公司會(huì)議室

(二)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 7 日

 至 2023 年 4 月 7 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(三)   股權(quán)登記日

     原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)   股東大會(huì)議案和投票股東類型

                                         投票股東類型

序號(hào)                     議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

        構(gòu)的議案

        預(yù)計(jì)的議案

        及調(diào)整回購(gòu)數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格的議案

        的議案

        報(bào)告的議案

        行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案

        會(huì)議規(guī)則（修訂稿）>的議案

        填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案

        定對(duì)象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案

   上述議案 1 至議案 23 的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 3 月 16 日披露的相關(guān)公

   告及附件；議案 24 及議案 25 詳見(jiàn)公司于 2023 年 1 月 17 日披露的相關(guān)公告

   及附件。公司也將在股東大會(huì)召開前至少五個(gè)工作日披露本次臨時(shí)股東大會(huì)

   會(huì)議資料，請(qǐng)投資者屆時(shí)在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 查閱。

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：許仲秋、羅大志、劉光明、許文慧、許騰

特此公告。

                            湖南機(jī)油泵股份有限公司董事會(huì)

?    報(bào)備文件

 股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書

                  授權(quán)委托書

湖南機(jī)油泵股份有限公司：

     茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

                                       同    反   棄

序號(hào)   非累積投票議案名稱

                                       意    對(duì)   權(quán)

        關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)

        構(gòu)的議案

        關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

        預(yù)計(jì)的議案

        關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票

        及調(diào)整回購(gòu)數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格的議案

        關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）

        的議案

        關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析

        報(bào)告的議案

        關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可

        行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案

        關(guān)于制定<湖南機(jī)油泵股份有限公司 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)

        議規(guī)則（修訂稿）>的議案

        關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及

        填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案

        關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特

        定對(duì)象發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：                   受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：           受托人身份證號(hào)：

                  委托日期：   年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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