每日短訊：湘油泵: 關于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告

證券代碼：603319      證券簡稱：湘油泵          公告編號：2023-033

              湖南機油泵股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  關于 2022 年年度股東大會增加臨時提案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、    股東大會有關情況

     股份類別      股票代碼     股票簡稱          股權登記日

      Ａ股       603319    湘油泵           2023/3/31

二、    增加臨時提案的情況說明

  公司已于 2023 年 3 月 16 日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有

東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予

以公告。

  （1）增加審議《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》，具體內容詳

見公司于 2023 年 1 月 17 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《湖

南機油泵股份有限公司關于前次募集資金使用情況的報告》《關于湖南機油泵股

份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報告》（公告編號：2023-004）

  （2）增加審議《關于公司未來三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報規劃

的議案》，具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 17 日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的《湖南機油泵股份有限公司未來三年（2023 年-2025

年）股東分紅回報規劃》（公告編號：2023-007）。

三、    除了上述增加臨時提案外，于 2023 年 3 月 16 日公告的原股東大會通知

     事項不變。

四、    增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)   現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023 年 4 月 7 日 14 點 30 分

召開地點：湖南省衡陽市衡東縣城關鎮衡岳北路 69 號公司會議室

(二)   網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 7 日

 至 2023 年 4 月 7 日

     采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(三)   股權登記日

     原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)   股東大會議案和投票股東類型

                                         投票股東類型

序號                     議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

        構的議案

        預計的議案

        及調整回購數量和回購價格的議案

        的議案

        報告的議案

        行性分析報告（修訂稿）的議案

        會議規則（修訂稿）>的議案

        填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的議案

        定對象發行 A 股可轉換公司債券相關事宜的議案

   上述議案 1 至議案 23 的具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 16 日披露的相關公

   告及附件；議案 24 及議案 25 詳見公司于 2023 年 1 月 17 日披露的相關公告

   及附件。公司也將在股東大會召開前至少五個工作日披露本次臨時股東大會

   會議資料，請投資者屆時在上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 查閱。

    應回避表決的關聯股東名稱：許仲秋、羅大志、劉光明、許文慧、許騰

特此公告。

                            湖南機油泵股份有限公司董事會

?    報備文件

 股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件：授權委托書

                  授權委托書

湖南機油泵股份有限公司：

     茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

                                       同    反   棄

序號   非累積投票議案名稱

                                       意    對   權

        關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機

        構的議案

        關于 2022 年度日常關聯交易執行情況及 2023 年度日常關聯交易

        預計的議案

        關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票

        及調整回購數量和回購價格的議案

        關于公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券預案（修訂稿）

        的議案

        關于公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券方案的論證分析

        報告的議案

        關于公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券募集資金使用可

        行性分析報告（修訂稿）的議案

        關于制定<湖南機油泵股份有限公司 A 股可轉換公司債券持有人會

        議規則（修訂稿）>的議案

        關于公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券攤薄即期回報及

        填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的議案

        關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特

        定對象發行 A 股可轉換公司債券相關事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：                   受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                  委托日期：   年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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