三房巷: 江蘇三房巷聚材股份有限公司第十屆董事會第二十三次會議決議公告-新要聞

證券代碼：600370     證券簡稱：三房巷        公告編號：2023-020

(相關資料圖)

轉債代碼：110092     轉債簡稱：三房轉債

           江蘇三房巷聚材股份有限公司

         第十屆董事會第二十三次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     一、董事會會議召開情況

  （一）江蘇三房巷聚材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二

十三次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章

程》的規定。

  （二）本次董事會會議通知于2023年3月16日以電話通知、電子郵件的方式

發出。

  （三）本次董事會會議于2023年3月27日在本公司會議室以現場表決方式召

開。

  （四）本次董事會應到會董事7名，實到會董事7名。

  （五）本次會議由董事長卞惠良先生主持，公司監事、高級管理人員列席會

議。

     二、董事會會議審議情況

  本次會議審議并通過了如下議案：

  （一）審議通過了《2022 年度董事會工作報告》

  此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  此議案尚須提請股東大會審議通過。

  （二）審議通過了《2022 年度財務決算報告》

  此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  此議案尚須提請股東大會審議通過。

  （三）審議通過了《2022 年度內部控制評價報告》

  具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。

   獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

   此議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

   （四）審議通過了《獨立董事 2022 年度述職報告》

   具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》。

   此議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

   （五）審議通過了《審計委員會 2022 年度履職情況報告》

   具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司審計委員會2022年度履職情況報告》。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   （六）審議通過了《2022 年年度報告全文及摘要》

   具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司2022年年度報告》及其摘要。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   此議案尚須提請股東大會審議通過。

   （七）審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配方案的議案》

   具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關于2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：

   獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   此議案尚須提請股東大會審議通過。

   （八）審議通過了《關于確認 2022 年度公司董事、監事及高級管理人員薪

酬的議案》

   根據中國證監會《上市公司治理準則》等法律法規、部門規章、規范性文件

和《公司章程》，結合公司實際情況，公司董事、監事、高級管理人員的薪酬確

定依據如下：公司獨立董事的報酬由公司股東大會批準后執行，高級管理人員的

報酬實行“基本工資+崗位津貼+職級津貼+績效考核”的模式，基本工資按照公司

制定的有關工資管理規定發放。績效考核根據公司年度效益情況和個人工作業績

考核結果確定。公司非獨立董事、監事不單獨領取津貼，而根據其在公司其他崗

位領取薪酬，公司獨立董事的津貼為每年 5 萬元（稅前）。公司領薪人員 2022

年度薪酬共計 719.16 萬元（稅前）。2023 年度薪酬以 2022 年度薪酬作為基數，

并按照公司規定及業績確定。

  獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  （九）審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

  具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

                        （公告編號：2023-025）。

三房巷聚材股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》

  該事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事事前認可。

  獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  此議案尚須提請股東大會審議通過。

  （十）審議通過了《關于全資子公司江蘇海倫石化有限公司 2022 年度業績

承諾實現情況的議案》

  具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關于全資子公司江蘇海倫石化有限公司 2022 年度業績

承諾實現情況的公告》（公告編號：2023-026）。

  該事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事事前認可。

  獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  此議案 4 票贊成，0 票反對，0 票棄權；關聯董事卞惠良、卞永剛、卞江峰

回避表決。

  此議案尚須提請股東大會審議通過。

  （十一）審議通過了《關于重大資產重組業績承諾期滿標的資產減值測試情

況說明的議案》

  具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關于重大資產重組業績承諾期滿標的資產減值測試情

況說明的公告》（公告編號：2023-041）。

  該事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事事前認可。

  獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  此議案 4 票贊成，0 票反對，0 票棄權；關聯董事卞惠良、卞永剛、卞江峰

回避表決。

   （十二）審議通過了《關于公司 2023 年度日常關聯交易預計的議案》

   具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關于公司2023年度日常關聯交易預計的公告》（公告編

號：2023-027）。

   該事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事事前認可。

   獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

   此議案 4 票贊成，0 票反對，0 票棄權；關聯董事卞惠良、卞永剛、卞江峰

回避表決。

   此議案尚須提交公司股東大會審議，關聯股東將對此議案回避表決。

   （十三）審議通過了《關于公司與下屬公司、下屬公司之間擔保額度預計的

議案》

   具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關于公司與下屬公司、下屬公司之間擔保額度預計的公

告》（公告編號：2023-028）。

   該事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事事前認可。

   獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   此議案尚須提請股東大會審議通過。

   （十四）審議通過了《關于公司與關聯方確定互保額度的議案》

   具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關于公司與關聯方確定互保額度的公告》（公告編號：

   該事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事事前認可。

   獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 4 票，反對票 0 票，棄權票 0 票；關聯董事卞惠良、卞永剛、

卞江峰回避表決。

   此議案尚須提交公司股東大會審議，關聯股東將對此議案回避表決。

   （十五）審議通過了《關于向金融機構及非金融機構申請授信額度并提供抵

押、質押的議案》

   具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關于向金融機構及非金融機構申請授信額度并提供抵

押、質押的公告》（公告編號：2023-030）。

   獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   此議案尚須提請股東大會審議通過。

   （十六）審議通過了《關于公司及下屬公司使用閑置自有資金進行現金管理

的議案》

   具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關于公司及下屬公司使用閑置自有資金進行現金管理

的公告》（公告編號：2023-031）。

   獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   （十七）審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》

   具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

                        （公告編號：2023-032）。

三房巷聚材股份有限公司關于修訂<公司章程>的公告》

   獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   此議案尚須提請股東大會審議通過。

   （十八）審議通過了《關于開展期貨套期保值業務的議案》

   具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關于開展期貨套期保值業務的公告》（公告編號：

   獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   此議案尚須提請股東大會審議通過。

   （十九）審議通過了《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》

   具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關于開展外匯衍生品交易業務的公告》（公告編號：

   獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   此議案尚須提請股東大會審議通過。

   （二十）審議通過了《關于公司變更董事的議案》

   具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關于公司變更董事的公告》（公告編號：2023-035）。

   獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   此議案尚須提請股東大會審議通過。

   （二十一）審議通過了《關于注銷子公司的議案》

   具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關于注銷子公司的公告》（公告編號：2023-037）。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   （二十二）審議通過了《關于清算解散參股公司暨關聯交易的議案》

   具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關于清算解散參股公司暨關聯交易的公告》

                             （公告編號：

   該事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事事前認可。

   獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 4 票，反對票 0 票，棄權票 0 票；關聯董事卞惠良、卞永剛、

卞江峰回避表決。

   （二十三）審議通過了《關于修訂<期貨套期保值業務管理制度>的議案》

   具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司期貨套期保值業務管理制度》。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   （二十四）審議通過了《關于修訂<董事、監事和高級管理人員持股變動管

理制度>的議案》

   具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司董事、監事和高級管理人員持股變動管理制度》。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   （二十五）審議通過了《關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》

   公司擬于2023年4月18日召開公司2022年年度股東大會。具體內容詳見同日

披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇三房巷聚材股份有限公

司關于召開公司2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-022）。

此議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

                        江蘇三房巷聚材股份有限公司

                                  董   事   會

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