證券代碼：301277      證券簡稱：新天地         公告編號：2023-029

(資料圖片)

              河南新天地藥業股份有限公司

         關于召開2022年度股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  河南新天地藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據2023年3月30日

召開的第五屆董事會第十一次會議決議，定于2023年4月24日下午14:30在公

司召開2022年年度股東大會。現將召開本次會議有關事宜通知如下：

決定召開2022年度股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和《公司章程》的規定。

  （1）現場會議召開時間：2023年4月24日下午14:30

  （2）網絡投票時間：2023年4月24日

  其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年4

月24日9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通過深圳證券交易

所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年4月24日9：15—15：00期間的任意

時間。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（附件二）委

托他人出席現場會議；

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向

全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統

行使表決權。

  公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現

重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）截止股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代

理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書式樣

見附件二）；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師及其他相關人員。

公司會議室

                                     備注

提案                                  該列打勾的

                   提案名稱

編碼                                    欄

                                    目可以投票

非累積投票提案

       《關于公司使用銀行承兌匯票等票據方式支付募投項目所需資

              金并以募集資金等額置換的議案》

       《關于公司及其控股子公司使用閑置自有資金購買結構性存款

                  或理財產品的議案》

第五屆監事會第八次會議審議通過。具體內容詳見已披露于中國證監會指定

的信息披露網站上的相關公告。

獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果進行單

獨計票并予以披露。

     （一）會議登記

     （1）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股

東委托代理人出席會議的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委

托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

     （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定

代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席的，代理

人應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權

委托書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手

續；

     （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參

會登記表》（附件三），以便登記確認。來信請寄：河南省長葛市魏武路南

段東側河南新天地藥業股份有限公司，郵編461500（信封請注明“股東大會”

字樣）。以信函和傳真方式進行登記的，請務必進行電話確認；

     （4）本次會議不接受電話登記。

     本次股東大會現場登記時間為2023年4月23日（星期日）上午9：00-12：

午17：00之前送達或傳真到公司。

司辦公樓三樓董事會辦公室

     （二）會議聯系方式

     會議聯系人：李金登

     聯系電話：0374-6103777

     傳真：0374-6105968

     電子郵箱：board@hnnewland.com

     聯系地址：河南省長葛市魏武路南段東側河南新天地藥業股份有限公司

     （三）注意事項

理。

到會場辦理登記手續。

遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

     本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所

交易系統或互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。

網絡投票的具體操作流程見附件一。

特此公告。

                      河南新天地藥業股份有限公司

                                 董事會

附件一：

                參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

本次股東大會不涉及累積投票提案。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投

票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表

決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，

則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或

“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http//wltp.

cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 附件二：

                                 授權委托書

      茲委托       先生/女士代表本公司出席河南新天地藥業股份有限公司2022年度股

 東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽

 署本次會議需要簽署的相關文件。

      本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                                               備注

提案編

                               提案名稱                          該列打勾的欄

 碼

                                                              目可以投票

非累積投票提案

      《關于公司使用銀行承兌匯票等票據方式支付募投項目所需資金并

               以募集資金等額置換的議案》

      《關于公司及其控股子公司使用閑置自有資金購買結構性存款或理

                     財產品的議案》

      投票說明：請在議案所對應的表決意見欄內用“√”選擇，限選一項，多選無效，

 涂改無效。

      委托人姓名或名稱：__________________________________________

      身份證號碼或《企業法人營業執照》號碼：__________________________________

      委托人持股數量：__________________________________________

      委托人賬戶號碼：__________________________________________

      受托人（簽字）：__________________________________________

      受托人身份證號碼：__________________________________________

      委托日期：____________________ 有效期限：_____________________

      委托人（自然人簽名、法人蓋章）：________________________________

      注：《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。

附件三：

          河南新天地藥業股份有限公司

            股東參會登記表

                    身份證號/企業

  姓名或名稱

                    營業執照號碼

  股東賬號               持股數量

  聯系電話               電子郵箱

  聯系地址                郵 編

 是否本人參會               備 注

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