證券代碼：300012     證券簡稱：華測檢測     公告編號：2023-014

(資料圖片)

              華測檢測認證集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  華測檢測認證集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 31 日

召開第六屆董事會第二次會議和第六屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使

用自有閑置資金進行委托理財的議案》，同意公司及子公司使用額度不超過人民

幣 10 億元的暫時閑置自有資金進行委托理財，上述額度自董事會審議通過之日

起 12 個月內可循環滾動使用。具體情況如下：

  一、委托理財概述

  為充分利用閑置資金、提高資金使用效率，在保證公司正常經營且保證資金

安全的情況下，合理利用部分暫時閑置自有資金，充分提高資金使用效率及資金

收益率，實現公司和股東收益最大化。

  委托理財額度不超過人民幣 10 億元，在上述額度及決議有效期內，可循環

滾動使用。

  委托理財用于購買安全性高、流動性好的銀行、證券公司等專業金融機構理

財產品。

  自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

  董事會授權公司管理層在規定額度范圍內行使相關投資決策權并簽署相關

文件。

  公司與提供委托理財的金融機構之間不存在關聯關系。

  公司將按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司自律監管

指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》《風險投資管理制度》等相關要求及

時披露進展情況。

  二、投資風險及風險控制措施

  （1）盡管公司會選擇安全性高、流動性好的低風險投資品種，但金融市場

受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

  （2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期

投資的實際收益不可預期。

  （3）相關工作人員的操作和職業道德風險。

  （1）公司將嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安

全，經營效益好、資金運作能力強的金融機構所發行的產品。

  （2）公司將實時分析和跟蹤理財產品投向及進展情況，如評估發現存在可

能影響公司資金安全、盈利能力發生不利變化、投資產品出現與購買時情況不符

的損失等風險因素，將及時采取相應措施，最大限度控制投資風險，保證資金的

安全。

  （3）獨立董事、監事會有權對委托理財情況進行檢查和監督，必要時可以

聘任獨立的外部審計機構進行委托理財的專項審計。

  （4）公司將嚴格按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公

司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關規定進行委托理財

操作，規范管理，控制風險。

  （5）公司將嚴格按照深圳證券交易所的相關規定，做好相關信息披露工作。

  三、對公司的影響

  公司在確保日常經營所需資金的前提下，嚴格控制風險，使用部分閑置自有

資金進行委托理財，有利于提高公司資金的使用效率，為公司和股東創造更多價

值。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，使用閑置自有資

金進行委托理財不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等造

成重大影響。公司嚴格按照企業會計準則及公司內部財務管理制度的相關規定進

行相應的會計處理，具體以年度審計結果為準。

  四、獨立董事、監事會發表的意見

  公司目前經營情況正常，資金狀況良好，在不影響主營業務開展的情形下，

適度利用自有資金進行委托理財，有利于提高公司資金的使用效率，不存在損害

公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。本次投資決策程序合法合規，符

合相關法律法規及規范性文件規定。因此，獨立董事一致同意公司使用自有資金

進行委托理財事項。

  公司本次使用自有資金進行委托理財是在不影響公司正常生產經營的前提

下進行，投資決策程序符合相關法律法規的要求，有利于提高公司資金的使用效

率。因此，全體監事同意公司使用閑置自有資金進行委托理財。

  五、備查文件

  特此公告。

                       華測檢測認證集團股份有限公司

                            董 事 會

                         二○二三年四月一日

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