證券代碼：605020            證券簡稱：永和股份      公告編號：2023-022

債券代碼：111007            債券簡稱：永和轉債

              浙江永和制冷股份有限公司

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 每股分配比例和每股轉增比例：每 10 股派發現金紅利 2.50 元（含稅），

每 10 股以資本公積（股本溢價）轉增 4 股。

   ? 本次利潤分配及資本公積轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總

股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

   ? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分

配金額不變，相應調整分配及轉增總額，并將另行公告具體調整情況。

   ? 綜合考慮公司發展階段、資金需求等情況，兼顧公司未來發展和股東長

遠利益，本年度現金分紅比例為 22.55%。

   一、利潤分配及資本公積轉增股本方案內容

   經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，浙江永和制冷股份有限公司（

以下簡稱“公司”）2022年度合并報表實現的凈利潤為300,365,453.14元，其中歸

屬于母公司股東的凈利潤為300,171,486.89元。2022年度母公司實現的凈利潤為

分配利潤367,867,971.99元，減去已分配的2021年度現金紅利67,437,748.50元，截

至2022年12月31日，母公司累計可供分配利潤為416,420,885.36元，公司資本公

積余額為828,343,237.24元。

   根據《公司章程》和公司股東回報規劃，綜合考慮公司發展資金需要，為回

報股東，本次擬定的利潤分配及資本公積轉增股本方案如下：

日，公司總股本270,802,337股，以此計算合計擬派發現金紅利67,700,584.25元（

含稅），剩余未分配利潤結轉以后年度。本年度公司現金分紅比例為22.55%。

總股本270,802,337股，本次轉增后公司總股本為379,123,272股（公司總股本數以

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司最終登記結果為準，如有尾差，系取

整數所致）。

  如在本方案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變

動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。上述利潤分配及資本

公積轉增股本方案尚需經2022年年度股東大會審議通過后實施。

  二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明

  （一）公司所處行業情況及特點

  公司主營業務為氟化學產品的研發、生產、銷售，產業鏈覆蓋螢石資源、氫

氟酸、甲烷氯化物、氟碳化學品、含氟高分子材料，是我國氟化工行業中產業鏈

較完整的企業之一。氟化工行業屬于資本和技術密集型行業，具有技術工藝壁壘

高、產品應用領域廣泛、行業準入門檻高等特點，在項目建設、設備投入、市場

開拓、技術改進以及安全環保等各方面均需要大量的資金投入。

  （二）公司發展階段和自身經營模式

  在“碳達峰”、“碳中和”目標以及“基加利修正案”正式對我國生效的大

背景下，環保型、低碳化的新一代制冷劑將迎來新的發展機遇和市場空間，公司

是國內重要的氟碳化學品和含氟高分子材料供應商之一，需要緊抓市場機遇，在

現有氟化工產業鏈基礎上，繼續強鏈、延鏈、補鏈，優化和豐富公司產品結構，

擴大生產規模，加快推進子公司在建項目的建設進度及其他儲備項目的落地建設，

實現公司長遠發展。

  （三）公司盈利水平及資金需求

市公司股東的凈利潤為30,017.15萬元，同比增長8.03%。結合行業特點和公司發

展階段，公司需要在項目建設、研發創新、市場拓展等多方面持續加大資金投入

以保障公司未來產業規劃的順利推進。

  （三）公司現金分紅水平比例低于30%的原因

  鑒于公司正處于項目建設集中、業務規模擴張的快速發展期。目前邵武永和

生產基地項目及擴建項目、包頭永和新能源材料產業園項目等重要項目建設正在

有序推進，公司存在重大資金支出安排且資本投入力度將持續加強；隨著公司生

產經營規模的不斷擴大，對營運資金的需求也將不斷增長。綜合考慮公司經營現

狀、資金需求等情況，兼顧公司未來發展和股東長遠利益，2022年度預計現金分

紅總額占歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為22.55%，符合《公司章程》及《公

司未來三年股東分紅回報計劃（2022年—2024年）》的相關規定。

  （五）公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

  公司留存未分配利潤將繼續用于公司業務發展，保障公司建設項目順利推進，

充實公司經營所需流動資金，支持公司新產品研發及市場拓展，進一步提高公司

核心競爭力，鞏固公司行業領先地位。同時，將留存未分配利潤繼續投入公司經

營能相應減少公司向銀行或金融機構借款，節約財務成本，有利于公司未來的長

遠發展。

  三、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于2023年4月3日召開第三屆董事會第三十二次會議，以9票同意、0票反

對、0票棄權的表決結果審議通過了本利潤分配及資本公積轉增股本方案，本方

案符合《公司章程》規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃，并同意

將該方案提交公司2022年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本方案充分考慮了

公司的經營規劃與實際資金需求、長遠發展戰略及股東合理回報等因素，符合相

關法律、法規和《公司章程》的有關規定。該方案兼顧了公司的可持續發展和對

股東的合理回報，有利于保證公司日常經營和未來產業規劃項目的資金需求，保

障公司的持續、穩定、健康發展，給股東帶來長期回報，不存在損害公司和股東

利益，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司2022年利潤分配及資本公積轉

增股本方案，并同意將該方案提交公司2022年年度股東大會審議。

  （三）監事會意見

  監事會認為：公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本方案兼顧公司可持

續發展和投資者回報，綜合考慮了公司2022年度經營業績、現金流狀況、資金需

求等因素，具有合理性和可行性；決策程序、分配形式和比例符合有關法律、法

規和《公司章程》利潤分配政策的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

監事會同意公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，并同意將該議案提

交公司2022年年度股東大會審議。

  四、相關風險提示

  本次利潤分配及資本公積轉增股本方案結合了公司發展階段、未來的資金需

求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期

發展。本次利潤分配及資本公積轉增股本方案尚需經公司2022年年度股東大會審

議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                    浙江永和制冷股份有限公司董事會

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