巴安水務(wù): 獨立董事對第五屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見_每日看點

         上海巴安水務(wù)股份有限公司

  上海巴安水務(wù)股份有限公司（以下簡稱為“公司”）于2023年4月3日召開第

五屆董事會第七次會議，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規(guī)則》

(資料圖片)

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《上海巴安水務(wù)股份有限公司公司章

程》等相關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，本著認(rèn)真、負責(zé)的態(tài)度，基于獨立、審

慎、客觀的立場，我們對本次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為董事會關(guān)于本次補選閻敏女士為公司第五屆董事會獨立董

事的事項是在充分了解候選人的資格條件、管理經(jīng)驗、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上

進行的，并已征得候選人本人的同意，聘任程序符合《公司法》《公司章程》 的

有關(guān)規(guī)定。本次補選的非獨立董事候選人具備法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公

司章程》規(guī)定的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》《公司章程》以及《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》所規(guī)定的不得擔(dān)

任公司董事的情形，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲

戒的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在損害公司及全體股東利益的情形。經(jīng)審

核，我們認(rèn)為本次董事會審議聘任的財務(wù)總監(jiān)具備履行公司高級管理人員及財務(wù)

總監(jiān)職責(zé)所需要的工作經(jīng)驗與專業(yè)知識，能夠勝任相關(guān)崗位的職責(zé)要求。 未發(fā)

現(xiàn)其任職資格有違反《公司法》《公司章程》或其他相關(guān)法律法規(guī)的情況，不存

在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，亦不是失信被執(zhí)行

人。 本次聘任高級管理人員的提名、審核及表決程序符合《公司法》《公司章

程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

  我們同意推選閻敏女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人，并同意將該議

案提交公司股東大會審議。一致同意聘任洪嘉祥先生為公司財務(wù)總監(jiān)， 任期自

本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。

（本頁無正文，為上海巴安水務(wù)股份有限公司獨立董事對第五屆董事會第七次會議相

關(guān)事項的獨立意見之簽字頁）

   獨立董事簽字：

    李世祥         楊建勞       胡馨文

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