證券代碼：002624         證券簡稱：完美世界    公告編號：2023-002

                 完美世界股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          第五屆董事會第十六次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   完美世界股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議于

人。本次會議由董事長池宇峰先生主持，會議的召集、召開及表決程序符合《公

司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   會議審議通過了以下議案：

   （一）審議通過《2022年度總經(jīng)理工作報告》

   表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)

   （二）審議通過《2022年度董事會工作報告》

   表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)

   關(guān)于《2022年度董事會工作報告》的相關(guān)內(nèi)容請參見公司《2022年年度報告》

之“第三節(jié)、管理層討論與分析”相關(guān)部分。公司《2022年年度報告》詳見同日刊

登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告。

   公司獨立董事分別向董事會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在

公司2022年度股東大會上進行述職，述職報告內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告。

   本議案事項尚需提交公司2022年度股東大會審議。

   （三）審議通過《2022年年度報告全文及其摘要》

   表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)

   公司《2022年年度報告》全文及其摘要的具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊

網(wǎng)www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告。

   本議案事項尚需提交公司2022年度股東大會審議。

   （四）審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》

   表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)

   根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的審計報告，

公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入7,670,402,228.08元；實現(xiàn)利潤總額1,485,691,237.00元；

實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1,377,187,150.37元。

   具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的公司《2022年年

度報告》全文“第十節(jié) 財務(wù)報告”。

   本議案事項尚需提交公司2022年度股東大會審議。

   （五）審議通過《2022年度內(nèi)部控制評價報告》

   表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)

   公司內(nèi)部控制體系和制度較為健全完善，各項制度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)

和監(jiān)管部門的要求。公司內(nèi)部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

   具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《2022年度內(nèi)部

控制評價報告》及《完美世界股份有限公司2022年度內(nèi)部控制審計報告》。

   本議案獨立董事發(fā)表了同意意見。

   （六）審議通過《2022年度完美世界可持續(xù)發(fā)展報告》

   表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)

   具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《2022年度完美

世界可持續(xù)發(fā)展報告》。

   （七）審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案》

   表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)

   經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度實現(xiàn)歸屬于上市

公司股東的凈利潤1,377,187,150.37元，母公司實現(xiàn)凈利潤1,659,888,512.17元，提

取法定盈余公積金165,988,851.22元后，截至2022年12月31日止，母公司可供分配

利潤為2,897,486,458.44元，合并財務(wù)報表可供分配利潤為5,402,865,731.11元。公

司本年度擬進行利潤分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份總數(shù)

持股計劃已到期未解鎖的3,748,000股后的總股本為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利

人民幣3.50元（含稅），共計666,035,605.55元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

  公司《2022年年度報告》披露日至實施利潤分配方案的股權(quán)登記日期間，若

發(fā)生股權(quán)激勵期權(quán)行權(quán)、股份回購等事項，則以未來實施利潤分配方案時股權(quán)登

記日的股份總數(shù)扣除公司回購證券專用賬戶的股份及2021年員工持股計劃已到

期未解鎖的股份后的總股本為基數(shù)，按照分配比例不變，分配總額進行調(diào)整的原

則分配。

  本議案獨立董事發(fā)表了同意意見。

  本議案事項尚需提交公司2022年度股東大會審議。

  （八）審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

  表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)

  鑒于立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計服務(wù)以來，能勤勉

履行其審計職責，公正、客觀、及時、準確地完成審計任務(wù)，且其規(guī)模較大，具

備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司2022年度內(nèi)部控制

及財務(wù)審計工作要求，經(jīng)公司董事會審計委員會提議，決定續(xù)聘立信會計師事務(wù)

所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)，審計費用由董事會根據(jù)實際情況

確定。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于擬續(xù)聘會

計師事務(wù)所的公告》。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。

  本議案事項尚需提交公司2022年度股東大會審議。

  （九）審議通過《完美世界股份有限公司2022年度非經(jīng)營性資金占用及其他

關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表》

  表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)

  本議案已由公司審計機構(gòu)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行核查并出

具了意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于完美

世界股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項報告》。

  本議案獨立董事發(fā)表了同意意見。

  （十）審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

  表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)

  由于公司在日常運營及資金使用過程中存在階段性閑置較多自有資金的情

況，使用閑置自有資金進行委托理財有助于提高公司自有資金的使用效率，獲得

較好的投資收益。在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，同意公司及子公司使用不超

過人民幣20億元（含20億元）的閑置自有資金進行委托理財。在上述額度內(nèi)，資

金可以滾動使用，且任意時點進行委托理財?shù)目偨痤~不超過人民幣20億元。委托

理財額度有效期為自公司第五屆董事會第十六次會議審議通過后一年。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于使用閑置

自有資金進行委托理財?shù)墓妗贰?/p>

  本議案獨立董事發(fā)表了同意意見。

  （十一）逐項審議通過《關(guān)于公司2023年度預計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

事池宇峰先生回避表決，本議項的表決結(jié)果為：4票同意、1票回避、0票反對、0

票棄權(quán)。

寅先生回避表決，本議項的表決結(jié)果為：4票同意、1票回避、0票反對、0票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 的《關(guān)于公司 2023

年度預計日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。

  本議案事項尚需提交公司2022年度股東大會審議。

  （十二）審議通過《關(guān)于2023年度為公司及子公司申請授信額度的議案》

  表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)

  公司及子公司因 2023 年度經(jīng)營及發(fā)展業(yè)務(wù)的需要，擬向工商銀行、華夏銀行、

杭州銀行、匯豐銀行、華美銀行、民生銀行、寧波銀行、平安銀行、招商銀行等金

融機構(gòu)申請綜合授信額度人民幣 25 億元，具體額度在不超過人民幣 25 億元的金額

上限內(nèi)以銀行授信為準，有效期一年。授信項下業(yè)務(wù)包括但不限于流動資金貸款、

項目貸款、內(nèi)保外貸等綜合授信業(yè)務(wù)。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于2023年度

為公司及子公司申請授信額度的公告》。

  本議案事項尚需提交公司2022年度股東大會審議。

  （十三）審議通過《關(guān)于變更會計政策的議案》

  表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)

  本次會計政策變更是公司根據(jù)國家財政部相關(guān)文件要求進行的合理變更，符

合《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，能夠更準確、公允地反映公司經(jīng)營成果和財務(wù)

狀況，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，

決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需

提交股東大會審議。董事會同意本次會計政策變更。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于變更會計

政策的公告》。

  （十四）審議通過《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》

  表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)

  董事會決定于2023年4月28日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2022

年度股東大會。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于召開2022

年度股東大會的通知》。

  三、備查文件

  特此公告。

                           完美世界股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：