鐵龍物流: 中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司第九屆董事會第十六次會議決議公告

證券代碼：600125     證券簡稱：鐵龍物流          公告編號：2023-002

證券代碼：163794     證券簡稱：20 鐵龍 01

(資料圖片)

        中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

       第九屆董事會第十六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  本次會議通知于 2023 年 3 月 24 日以書面、微信、電子郵件等方式發出。

  本次會議于 2023 年 4 月 4 日 9:00～11:00 在北京云瑧金陵蓮花酒店二層會展

一會議室召開。

  應出席本次會議的董事 9 人，親自出席的董事 7 人，韓伯領董事長及鐘成董

事因工作安排原因無法親自參會，書面授權錢軍先生參會并表決，本次會議實有

  會議由韓伯領董事長授權白慧濤副董事長主持，公司監事會成員列席會議。

  二、董事會會議審議情況

  本議案以 9 票同意獲得通過，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案以 9 票同意獲得通過，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交股東大會審議。

  本議案以 9 票同意獲得通過，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交股東大會審議。

  本議案以 9 票同意獲得通過，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交股東大會審議。

   內容詳見上交所網站 http://www.sse.com.cn。

   本議案以 9 票同意獲得通過，反對 0 票，棄權 0 票。

   內容詳見上交所網站 http://www.sse.com.cn。

   本議案以 9 票同意獲得通過，反對 0 票，棄權 0 票。

   內容詳見上交所網站 http://www.sse.com.cn。

   本議案以 9 票同意獲得通過，反對 0 票，棄權 0 票。

   經 致 同 會 計 師 事 務 所 審 計 ， 2022 年 度 公 司 （ 母 公 司 ） 實 現 凈 利 潤

照母公司2022年度實現的凈利潤提取10%法定盈余公積金47,679,051.05元和報告

期內分配的2021年度現金紅利104,441,749.92元，2022年末可供股東分配的利潤

為4,497,565,973.69元。

   為了回報股東，公司擬定2022年度利潤分配方案為：以2022年末公司總股本

議案需提交股東大會審議。

   本議案以 9 票同意獲得通過，反對 0 票，棄權 0 票。

   基于董事會審計委員會對致同會計師事務所 2022 年度財報審計和內控審計

工作的總結報告，為保持公司審計工作的持續性，董事會根據審計委員會的建議，

擬繼續聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財報審計機構

和內控審計機構，聘期一年。2023 年度審計費用總計 190 萬元，其中財報審計

費用 145 萬元，內控審計費用 45 萬元。

   本議案詳細情況及獨立董事意見詳見同日公告的《中鐵鐵龍集裝箱物流股份

有限公司關于續聘 2023 年度審計機構的公告》。

   本議案以 9 票同意獲得通過，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案需提交股東大會審議。

  內容詳見上交所網站 http://www.sse.com.cn。

  本議案以 9 票同意獲得通過，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案內容及獨立董事意見詳見同日公告的《中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限

公司關于預計 2023 年度日常關聯交易的公告》。

  本議案表決時，關聯董事韓伯領董事長、鐘成董事、錢軍董事和韓建成董事

進行了回避。本議案以 5 票同意獲得通過；反對 0 票；棄權 0 票。

  根據公司 2023 年經營及投資資金需求，董事會批準公司繼續與中國建設銀

行等幾家銀行簽訂總額為 20 億元人民幣的綜合授信，并授權公司總經理為有關

合同等法律文件的有權簽字人。本議案有效期為董事會審議通過本議案之日起至

董事會審議 2024 年度綜合授信議案之日止。

  本議案以 9 票同意獲得通過，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司第九屆董事會的董事任期即將屆滿，董事會依據《公司法》及《公司章

程》的相關規定及股東單位的提名，提名陳敏、李豐巖、辛明、鐘成、韓建成、

錢軍、韓海鷗、張曉東、劉媛媛共 9 人為公司第十屆董事會的董事候選人，其中

韓海鷗、張曉東、劉媛媛為獨立董事候選人，并將本提案提交公司 2022 年年度

股東大會審議。

  本議案以 9 票同意獲得通過；反對 0 票；棄權 0 票。

  根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，董事會提議召開 2022 年度股

東大會，并將下列事項提交該次股東大會審議：

 （1） 2022 年年度報告及其摘要

 （2） 2022 年度董事會工作報告

 （3） 2022 年度監事會工作報告

 （4） 2022 年度財務決算報告

 （5） 2022 年度利潤分配方案

  （6） 關于聘用 2023 年度財報審計機構和內控審計機構的議案

  （7） 關于選舉第十屆董事會董事的議案

  （8） 關于選舉第十屆監事會非職工代表監事的議案

  除以上各項議案外，公司獨立董事將在本次會議上作 2022 年度述職報告。

  本議案以 9 票同意獲得通過，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告！

                      中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

                             董    事     會

附件：董事候選人簡歷

  陳敏，男，1973 年 3 月出生，碩士學位。2010 年 3 月至 2014 年 12 月任廣

州鐵路(集團)公司副總經理；2014 年 12 月至 2017 年 9 月任昆明鐵路局副局長；

事長、黨委副書記；2019 年 9 月至 2021 年 4 月歷任中國鐵路太原局集團有限公

司董事、副董事長、總經理、黨委副書記；2021 年 4 月至 2022 年 11 月任中國

鐵路廣州局集團有限公司總經理、董事、黨委副書記；2022 年 12 月至今任中鐵

集裝箱公司黨委書記、董事長。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及

其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

  李豐巖，男，1972 年 4 月出生，大學本科學歷。2010 年 7 月至 2014 年 10

月任沈陽鐵路局副總調度長；2014 年 10 月至 2015 年 3 月任沈陽鐵路局物流中

心常務副主任；2015 年 3 月至 2016 年 11 月沈陽鐵路局營銷處處長；2016 年 11

月至 2017 年 9 月任沈陽鐵路局物流中心副主任；2017 年 9 月至 2021 年 10 月任

沈陽鐵路局總調度長；2021 年 10 月至今任沈陽局集團公司總工程師。目前未持

有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

  辛明，男，1971 年 2 月出生，碩士學位。2006 年 5 月至 2010 年 12 月任沈

陽鐵路局大連客運段段長兼黨委副書記；2010 年 12 月至 2013 年 2 月任沈陽鐵

路局大連站站長兼黨委副書記；2013 年 2 月至 2015 年 2 月任沈陽鐵路局大連站

站長兼黨委副書記兼局駐大連市協調組組長，2015 年 2 月至今任公司總經理。

目前未持有公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所

懲戒。

  鐘成，男，1966 年 1 月出生，碩士學位。2005 年 6 月至 2007 年 12 月歷任

中鐵集裝箱公司運輸部部長、信息化委員會副主任、箱管部部長，2007 年 12 月

至 2008 年 12 月任中鐵集裝箱公司烏魯木齊分公司總經理、黨總支書記，2008

年 12 月至今任中鐵集裝箱公司董事、副總經理、黨委委員。目前未持有公司股

票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

  韓建成，男，1974 年 3 月出生，碩士學位。2010 年 12 月至 2020 年 5 月歷

任沈陽鐵路局大連站副站長、站長，2020 年 5 月至 2021 年 10 月任沈陽局集團

公司大連客運段黨委書記兼副段長，2021 年 10 月至今任沈陽局集團公司大連鐵

越集團有限公司黨委書記、董事長。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監

會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

  錢軍，男，1967 年 11 月出生，大學本科學歷。2007 年 9 月至 2012 年 2 月

任中鐵集裝箱公司營運部主管業務經理；2012 年 2 月至 2014 年 6 月任中鐵集裝

箱公司安全路風監察部副部長；2014 年 6 月至 2015 年 5 月任中鐵集裝箱公司國

內物流部副部長；2015 年 5 月至今任中鐵集裝箱公司國內物流部部長。目前未

持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲

戒。

  韓海鷗，男，1966 年 3 月出生，碩士研究生學歷。1997 年 7 月至 2014 年 8

月任北京市昂道律師事務所（大連分所）主任；2014 年 9 月至今任北京市隆安

（大連）律師事務所主任。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他

有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

  張曉東，男，1973 年 2 月出生，博士，教授，博導?，F任北京交通大學交

通運輸學院物流工程系主任、北京市高等學校青年教學名師。現兼任睿澤科技等

公司獨立董事。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的

處罰和證券交易所懲戒。

  劉媛媛，女，1974 年出生，博士研究生學歷。2008 年 6 月至 2019 年 7 月任

東北財經大學副教授，2019 年 7 月至今任東北財經大學教授?，F兼任大連銀行

等公司獨立董事。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門

的處罰和證券交易所懲戒。

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