【環(huán)球速看料】三維化學(xué): 年度股東大會(huì)通知

證券代碼：002469         證券簡稱：三維化學(xué)             公告編號(hào)：2023-014

(資料圖片僅供參考)

              山東三維化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

             關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：山東三維化學(xué)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）

   （二）召集人：公司董事會(huì)。

   公司第五屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東

大會(huì)的議案》

     ，決定召開公司2022年度股東大會(huì)。

   （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開日期、時(shí)間：

間為 2023 年 4 月 28 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 4 月 28 日 9:15-15:00 期間的任

意時(shí)間。

   （五）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果出現(xiàn)重復(fù)投

票，對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)。

  （六）會(huì)議的股權(quán)登記日

  本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2023 年 4 月 24 日。

  （七）出席對(duì)象：

  于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通

股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

  （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：

  山東省青島市市南區(qū)彰化路六號(hào)青島花園大酒店貴賓樓二樓萬象廳。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議的提案及提案編碼如下：

                                     備注

提案編碼              提案名稱             該列打勾的欄

                                   目可以投票

非累積投

票提案

  注：

年第一次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上

（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有

上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)

   （一）登記方式

他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，

應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書及委托人股票賬戶卡。

出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定

代表人資格的有效證明及股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本

人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡、法人股

東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

  （二）登記時(shí)間：2023 年 4 月 28 日 13:30-13:50

  （三）登記地點(diǎn)：

  山東省青島市市南區(qū)彰化路六號(hào)青島花園大酒店貴賓樓二樓萬象廳。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

  五、其他事項(xiàng)

  （一）會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系人： 馮藝園

 電   話：0533-7993828

 傳   真：0533-7993828   電子郵箱：fengyiyuan@sdsunway.com.cn

 通訊地址：山東省淄博市臨淄區(qū)煉廠中路 22 號(hào)

 郵政編碼：255434

 （二）股東（或代理人）與會(huì)費(fèi)用自理。

 （三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股

東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

 （四）若有其他事宜，另行通知。

 六、備查文件

 （一）公司第五屆董事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議決議；

 （二）深圳證券交易所要求的其他文件。

 特此公告。

                        山東三維化學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)提案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 4 月 28 日（股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2

                 授權(quán)委托書

  茲委托         先生（女士）代表本人/本單位出席山東三維化學(xué)集團(tuán)股

份有限公司 2022 年度股東大會(huì)并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。

                              備注          表決意見

提案編碼          提案名稱           該列打勾

                             的欄目可     同意 反對(duì)   棄權(quán)

                             以投票

非累積投

票提案

        《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的

        議案》

        《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)

        的議案》

  注：

審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。

  如果委托人未作出表決指示，受托人是否可以按自己決定表決：

   □可以 □不可以

委托人簽名（蓋章）：        委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

委托人持股數(shù)：              委托人股票賬戶：

受托人簽名：               受托人身份證號(hào)碼：

                      委托日期：       年   月   日

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